La scorsa settimana la senatrice americana Elizabeth Warren (D-MA), insieme ad altri dieci senatori democratici, ha presentato un disegno di legge per impedire alle società di criptovaluta di condurre affari con società sanzionate, temendo...
Etichetta: Evasione
La task force del DOJ "KleptoCapture" mira agli scambi di criptovalute nella repressione dell'evasione delle sanzioni - Regolamento Bitcoin News
Una nuova task force istituita dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), KleptoCapture, prenderà di mira anche gli scambi di criptovaluta. Istituti finanziari, banche, servizi di trasmissione di denaro e scambi di criptovalute...
Chainalysis lancia strumenti di screening progettati per prevenire l'evasione delle sanzioni – Coinotizia
La società forense Blockchain Chainalysis sta lanciando due strumenti che consentiranno alle società crittografiche di negare l'accesso alle loro piattaforme a persone ed entità sanzionate. La mossa arriva tra le preoccupazioni che Ru...
Chainalysis lancia strumenti di screening progettati per prevenire l'evasione delle sanzioni - Blockchain Bitcoin News
La società forense Blockchain Chainalysis sta lanciando due strumenti che consentiranno alle società crittografiche di negare l'accesso alle loro piattaforme a persone ed entità sanzionate. La mossa arriva tra le preoccupazioni che Ru...
Casa Bianca e G7 affermano che stanno arrivando nuove linee guida sull'evasione delle sanzioni crittografiche
"È difficile" spostare miliardi di dollari in criptovalute, ha osservato Redbord. È possibile che alcuni oligarchi si rivolgano alle criptovalute, ma questa potrebbe non essere la loro prima scelta. Redbord, che...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones tramite cripto
“È difficile” spostare miglia di milioni di dollari in criptovaluta, ha segnalato Redbord. È possibile che alcuni oligarchi si ripetano nelle criptomonete, ma quiz non è la tua prima opzione. Redbord, tranquillo...
La Casa Bianca ribadisce che il Tesoro è alla ricerca di criptovalute nell'evasione delle sanzioni russe
In un fact sheet dell'11 marzo sulle sanzioni alla Russia, la Casa Bianca ha ancora una volta messo in luce le criptovalute come un'area di preoccupazione. La scheda punta i riflettori sulle “Nuove indicazioni del Depa...
La senatrice statunitense Elizabeth Warren redige una nuova legislazione sulle criptovalute che prende di mira l'evasione delle sanzioni russe: rapporto
Mentre le tensioni tra Stati Uniti e Russia si diffondono in numerosi settori, la senatrice Elizabeth Warren sta cercando di eliminare le potenziali scappatoie delle criptovalute. Secondo un rapporto della NBC News...
L'evasione delle sanzioni potrebbe aumentare l'utilizzo della criptovaluta
L'utilizzo della criptovaluta potrebbe aumentare nel mezzo delle attuali sanzioni contro la Russia Coinbase ha sostenuto gli sforzi del governo pensando alla sicurezza nazionale. L'aggressione illegale potrebbe essere evitata...
FinCEN emette "bandiere rosse" sulla potenziale elusione delle sanzioni utilizzando la criptovaluta - Regolamento Bitcoin News
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha emesso un avviso sugli sforzi russi per eludere le sanzioni che include una serie di segnali d'allarme legati alle criptovalute. Tuttavia, l'ufficio di presidenza ha ammesso che ...
L'Estonia chiede di limitare le criptovalute tra i timori dell'evasione delle sanzioni russe
Il primo ministro estone, Kaka Kallas, ha messo in guardia contro l'uso delle criptovalute per evitare sanzioni durante l'invasione russa dell'Ucraina, secondo Reuters. “Il nostro obiettivo deve essere il completo isolamento o...
Coinbase mira all'uso di criptovalute per prevenire l'evasione delle sanzioni
Evidenziando la possibilità nelle strutture finanziarie tradizionali di eludere il rispetto delle sanzioni economiche, il noto scambio di criptovalute Coinbase si è proposto di utilizzare le criptovalute per prevenire il riciclaggio di...
Il watchdog statunitense AML emette un avviso sulla potenziale elusione delle sanzioni crittografiche dalla Russia
Le autorità statunitensi continuano a essere in allerta nei confronti della Russia che utilizza le criptovalute per eludere la recente serie di sanzioni. Il 7 marzo, la Financial Crime Enforcement Network, o FinCEN, ha lanciato un allarme...
I governi sono in allerta per le criptovalute nell'evasione delle sanzioni russe che nessuno ha ancora visto
Personaggi pubblici negli Stati Uniti e in Europa hanno parlato con crescente allarme della minaccia di elusione delle sanzioni russe tramite criptovalute. Allo stato attuale, tali timori rimangono infondati. Stati Uniti, UE, Regno Unito e...
Yellen afferma che il Tesoro monitorerà Crypto, altri canali per l'evasione delle sanzioni
In breve Diversi senatori democratici hanno chiesto alla segretaria del Tesoro Janet Yellen come il dipartimento avrebbe potuto assicurarsi che le criptovalute non potessero essere utilizzate per aggirare le sanzioni contro la Russia. Yellen ha detto che il Ministero del Tesoro...
I legislatori lanciano l'allarme sulla crittografia per l'evasione delle sanzioni mentre gli esperti mettono in dubbio
Tuttavia, i legislatori vogliono garanzie da Yellen che l’Ufficio di controllo dei beni esteri (OFAC), che applica le norme sulle sanzioni statunitensi, sarà in grado di mantenere i blocchi contro le banche e gli oligar russi...
Russia: il presidente della BCE chiede un regolamento sulle criptovalute per prevenire l'evasione delle sanzioni
Poiché l’adozione delle criptovalute continua ad aumentare a livello globale, ciò implica che il suo utilizzo arriva a modellare gli affari globali nella comunità degli stati. Nell’ultimo di questi scenari, la crisi globale in corso...
L'HMRC del Regno Unito fa il primo sequestro NFT nello scandalo dell'evasione fiscale
L'autorità fiscale del Regno Unito, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), ha arrestato tre sospetti evasori fiscali e sequestrato tre token non fungibili (NFT), una confisca che segna...
La Colombia reprime l'evasione fiscale delle criptovalute mentre l'adozione prospera
A Bogotà l’adozione delle criptovalute imperversa. L'autorità fiscale colombiana, la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) ha iniziato a recuperare terreno. Essa cerca di adottare “misure speciali...
"Nessuno è al di sopra della legge": il magnate del petrolio ha cercato di inasprire la sua ex moglie in un divorzio amaro - ora va in prigione per evasione fiscale
Todd Kozel si è arricchito con i giacimenti petroliferi del Kurdistan e ora dovrà pagarne il prezzo. Il co-fondatore e amministratore delegato della Gulf Keystone Petroleum, un tempo esponente del jet set, è destinato a scontare cinque anni di prigione...
L'India cerca l'introduzione di leggi sulle criptovalute contro l'evasione fiscale
La nuova sessione sul bilancio del Parlamento indiano è particolarmente importante dato che presumibilmente è il momento in cui il paese prenderà alcune decisioni fondamentali riguardanti il futuro delle criptovalute all'interno...
L'India accusa WazirX di evasione fiscale, il futuro del settore locale delle criptovalute rimane poco chiaro
La più grande piattaforma di scambio di criptovalute dell'India, WazirX, è stata accusata dalle autorità del paese di evasione fiscale per un valore di 5.4 milioni di dollari (40.5 crore di rupie). Il 31 dicembre, la sede di Mumbai del g...
WazirX, il principale exchange di criptovalute indiano, finalmente risponde alle accuse di evasione fiscale
Recentemente si è scoperto che WazirX, uno scambio di criptovalute indiano di proprietà di Binance, è inadempiente nel pagare le tasse al governo indiano. A seguito della visita dei funzionari dell'India's Goods and Services Tax e...
L'evasione fiscale sulla criptovaluta in India motiva i regolatori a creare nuove politiche
TL;DR Ripartizione • Le autorità di regolamentazione in India incolpano Exchange WazirX per l'evasione fiscale. • Le criptovalute iniziano l'anno 2022 con una cifra equilibrata nel loro prezzo. Dopo WazirX, un exchange di criptovalute in India ha fatto...
WaziriX di proprietà di Binance accusato di evasione fiscale in India
TL;DR Ripartizione WaziriX accusato di evasione fiscale da parte delle autorità indiane. Exchange afferma che l'accusa è un caso di negligenza nella chiarezza e nella regolamentazione. Anche altri scambi sono oggetto di indagine in India. Di proprietà di Binance...
L'exchange di proprietà di Binance WazirX preso di mira dal governo indiano per presunta evasione fiscale
Le autorità fiscali di Mumbai hanno annunciato venerdì di aver scoperto un'evasione fiscale da parte dell'exchange di criptovalute WazirX di proprietà di Binance. Secondo una dichiarazione del GST Mumbai East Commissionaterate di Mumbai...
WazirX pagherà 66 milioni di dollari in un caso di evasione fiscale
WazirX, una delle principali piattaforme di scambio criptovalute dell'India, ha pagato più di 6.6 milioni di dollari per il mancato pagamento dell'imposta sui beni e servizi (GST) sulle commissioni commerciali. Il denaro pagato dallo scambio sarà ...
India: Capodanno noioso per le criptovalute come piattaforme per affrontare i raid per presunta evasione fiscale
Un rapporto dei media locali ha confermato che i principali fornitori di servizi di criptovaluta sono sotto inchiesta in India perché sospettati di possibile evasione fiscale. Dopo lo scambio di criptovaluta WazirX, gli uffici di m...