Cattivo credito? Nessun problema. Un gruppo di presunti artisti della truffa è stato accusato di aver gestito un'attività fraudolenta di riparazione di crediti e di aver utilizzato le identità dei propri clienti per ottenere mutui su milioni di bambole...
Etichetta: Crimine finanziario
L'investitore Dogecoin fa causa a Elon Musk, Tesla, SpaceX per $ 258 miliardi, sostenendo "schema piramidale"
Un investitore di dogecoin ha citato in giudizio Elon Musk e due delle sue società, Tesla Inc. e SpaceX, per 258 miliardi di dollari, accusandoli di gestire uno "schema piramidale" per gonfiare il prezzo della criptovaluta. IL ...
Le star della reality TV Todd e Julie Chrisley sono state giudicate colpevoli di frode ed evasione fiscale
ATLANTA - Todd e Julie Chrisley, star del reality show televisivo "Chrisley Knows Best", sono stati giudicati colpevoli martedì ad Atlanta per accuse federali tra cui frode bancaria ed evasione fiscale. Il Chrisle...
Gli investigatori fiscali identificano un potenziale schema Ponzi da 1 miliardo di dollari, affermano i rapporti
I funzionari fiscali internazionali hanno identificato più di 50 indizi che portano a potenziali crimini fiscali legati alle criptovalute che potrebbero portare a indagini ufficiali nelle prossime settimane, incluso un caso che potrebbe valere un miliardo di dollari...
Opinione: Perché non voglio bitcoin nel mio 401(k)
Evviva! Finalmente, la società che gestisce il mio piano 401(k) mi permetterà di scommettere fino al 20% dei miei fondi pensione su uno schema Ponzi digitale che non genera reddito e non ha alcuna utilità pratica. Fedeltà in...
I reali sauditi stanno vendendo case, yacht e opere d'arte mentre il principe ereditario taglia le entrate
RIYADH, Arabia Saudita—I principi sauditi hanno venduto beni immobili, yacht e opere d'arte per un valore di oltre 600 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Europa da quando il sovrano de facto del regno ha stretto i cordoni della borsa...
Hai guadagnato $ 700 da un trambusto online. Ora l'IRS lo saprà.
Ora che le tasse per il 2021 sono finite, o almeno sono in corso, è tempo di concentrarsi su una modifica fiscale chiave per il 2022 che interesserà milioni di americani che guadagnano attraverso piattaforme come eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
Deutsche Bank deve affrontare cause legali per aver abilitato lo schema Ponzi
I giudici di New York e Miami hanno stabilito che potrebbero avanzare cause legali contro gli investitori contro la tedesca Deutsche Bank AG per aver presumibilmente ignorato gli avvertimenti secondo cui stava aiutando a finanziare uno schema Ponzi legato al settore immobiliare...
Meng Wanzhou, capo delle finanze di Huawei liberato, torna sotto i riflettori dell'azienda
HONG KONG—Mesi dopo essere tornata a casa, accolta da un eroe in Cina, la direttrice finanziaria di Huawei Technologies Co., Meng Wanzhou, è tornata sotto i riflettori lunedì: questa volta, si trovava in un ambiente più familiare...
Ex dipendente Apple accusato di aver frodato 10 milioni di dollari
Un ex dipendente Apple è stato accusato di aver frodato il gigante della tecnologia per oltre 10 milioni di dollari accettando tangenti, rubando attrezzature e riciclando denaro, hanno detto i pubblici ministeri federali. Dhirendra P...
Tencent Stock affonda per la denuncia di multa record per riciclaggio di denaro
Dimensioni del testo Sede centrale della Tencent nella città cinese meridionale di Shenzhen, nella provincia del Guangdong. Noel Celis/AFP tramite Getty Images Tencent Holdings è scesa di quasi il 10% dopo il rapporto del Wall Street Journal...
Lo schema Ponzi dietro la vodka patriottica, una volta presente su "Fox & Friends", ha truffato gli investitori con $ 900,000 per pagare IRS e fatture Amex, affermano i pubblici ministeri
Un uomo d'affari del Connecticut si è dichiarato colpevole di aver gestito uno schema Ponzi antipatriottico che ha intascato 900,000 dollari da investitori che cercavano di acquistare una società di vodka pro-veterana. Brian Hughes, 57 anni, di Madison, Co...
"Nessuno è al di sopra della legge": il magnate del petrolio ha cercato di inasprire la sua ex moglie in un divorzio amaro - ora va in prigione per evasione fiscale
Todd Kozel si è arricchito con i giacimenti petroliferi del Kurdistan e ora dovrà pagarne il prezzo. Il co-fondatore e amministratore delegato della Gulf Keystone Petroleum, un tempo esponente del jet set, è destinato a scontare cinque anni di prigione...
Opinione: 'Meglio di un 401(k)'? Il truffatore ha fatto esplodere oltre 5 milioni di dollari di denaro degli investitori stanziati per la pensione
Secondo la Securities and Exchange Commission, Marco "Sully" Perez di Midland, Texas, diceva ai suoi clienti che il suo piano di investimento era migliore di un 401 (k). Ora la Corte distrettuale degli Stati Uniti a...
Il CEO ammette di aver rubato 15 milioni di dollari dalla sua azienda per finanziare la boutique di abbigliamento, le visite al Plaza Hotel e 200 dollari per il matrimonio del parente
Si tratta di un'appropriazione indebita di alto livello. L'amministratore delegato statunitense di un produttore tedesco di lame per seghe si è dichiarato colpevole di aver rubato 15 milioni di dollari all'azienda per finanziare un'azienda di abbigliamento e mobili di lusso...
Fondatore di una società di preparazione fiscale nazionale condannato al carcere per aver scremato 70 milioni di dollari in tasse esorbitanti in un periodo di 5 anni
Parliamo di onere fiscale. Il fondatore di una catena nazionale di preparazione fiscale è stato condannato a un anno e un giorno di prigione per aver gestito un programma di rimborso anticipato delle tasse che ha rubato ai clienti 70 milioni di dollari...
Opinione: Sanzionare la Russia è un colpo da maestro che cementerà il ruolo dominante del dollaro negli affari mondiali
LONDRA (Project Syndicate) – I feroci combattimenti in Ucraina hanno portato molti a chiedersi se la presunta genialità strategica del presidente russo Vladimir Putin sia tutto ciò che si pensava fosse. Sebbene P...