Secondo il media israeliano 'Posta', la Germania ha chiesto l'estradizione di 2 cittadini israeliani, Timur Rohlin e Tal Aharon. Si sospetta che i cittadini israeliani abbiano frodato gli investimenti tedeschi...
Etichetta: Prevenzione
CFTC addebita a due residenti della Florida e alla loro azienda di $ 19 milioni di futures e frode Forex
La Commodity Futures Trading Commission ( CFTC CFTC Il Commodity Exchange Act (CEA) del 1974 negli Stati Uniti ha creato la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La Commissione protegge e...
La frode nelle app crittografiche non è mai stata così alta
Un recente sondaggio condotto da Pew Research ha mostrato che oltre l'86% degli americani è ora a conoscenza della criptovaluta e il numero di utenti di criptovaluta è ora stimato a oltre 300 milioni. Crescita della guerra...
Il nuovo avatar della SEC chiede a Bitwise chiarezza sulla prevenzione delle frodi nell'applicazione dell'ETF
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha continuato a ritardare le decisioni sugli exchange-traded fund (ETF) di Bitcoin. L'anno scorso, a dicembre, la SEC ha rinviato due importanti scambi di Bitcoin...
Wonderland DeFi Protocol da chiudere dopo la frode
Il protocollo Wonderland DeFi ha annunciato la sua chiusura dopo aver rivelato che il suo responsabile della tesoreria era un criminale condannato. Il Paese delle Meraviglie è stato gettato nello scompiglio dopo che una persona su Twitter ha rivelato...
CFTC addebita ROFX e 5 promotori per $ 58 milioni di frode FX
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha continuato la sua lotta contro i programmi di investimento fraudolenti e ha recentemente avviato un'azione civile contro cinque individui e cinque società per...
Un'azienda asiatica utilizza la tecnologia Blockchain per prevenire le frodi con i vaccini COVID-19
La società asiatica di servizi medici Zuellig Pharma ha sviluppato una piattaforma blockchain per migliorare il proprio servizio di tracciamento dei vaccini e prevenire incidenti che potrebbero compromettere la salute pubblica. eZTr...
"Nessuno è al di sopra della legge": il magnate del petrolio ha cercato di inasprire la sua ex moglie in un divorzio amaro - ora va in prigione per evasione fiscale
Todd Kozel si è arricchito con i giacimenti petroliferi del Kurdistan e ora dovrà pagarne il prezzo. Il co-fondatore e amministratore delegato della Gulf Keystone Petroleum, un tempo esponente del jet set, è destinato a scontare cinque anni di prigione...
"Vediamo montagne di frodi in quest'area" - Regolamento Bitcoin News
Un agente speciale dell'Internal Revenue Service (IRS) afferma che l'agenzia fiscale sta "vedendo montagne e montagne di frodi" nel settore delle criptovalute. L'unità investigativa penale dell'IRS sta cercando di...
L'IRS ha definito Cryptos e NFT una montagna di frodi
L'IRS è sulle tracce della criptovaluta e dei token non fungibili. Li vedono come terreno fertile per le frodi, tra cui l’evasione fiscale, la manipolazione del mercato e il riciclaggio di denaro. Sfortunatamente, che...
Il funzionario dell'IRS evidenzia un aumento delle frodi durante l'adozione delle criptovalute
TL; DR Breakdown Un funzionario dell'IRS parla di frode e adozione di criptovalute durante un evento virtuale I crimini sono in aumento nel settore delle criptovalute Korner evidenzia la manipolazione del mercato La questione delle truffe e degli hack nel c...
Le criptovalute sono il futuro ma ci sono "montagne di frode"
Un importante agente speciale dell'Internal Revenue Service ha dichiarato in una conferenza che gli NFT e le criptovalute sono il "futuro", ma ha sottolineato che la frode e la manipolazione sono ancora dilaganti nel settore. Ryan Korner...
Perché l'IRS vede "montagne di frode" in Crypto e NFT
Man mano che cresce, l’industria delle criptovalute e i suoi settori attirano sempre più attenzione da parte dei regolatori e degli attori politici. Negli Stati Uniti, questo settore sembra destinato a ricevere una maggiore ostilità da parte dell’attuale amministrazione...
La SEC addebita al consulente finanziario una frode da 5.8 milioni di dollari
Lo scambio di titoli e scambi Uno scambio è noto come un mercato che supporta la negoziazione di derivati, materie prime, titoli e altri strumenti finanziari. Generalmente, uno scambio...
La famiglia Trump minaccia un'azione legale contro la "frode" TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
TrumpCoin (TRUMP), un altcoin quasi sconosciuto da quando è apparso nel febbraio 2016, ha attirato l'attenzione della famiglia dell'ex presidente Donald Trump...
Le identità basate su NFT possono combattere la frode sui vaccini?
Mentre la pandemia continua a imperversare in tutta Europa, i governi sono costretti a percorrere un percorso difficile con forze concorrenti su fronti diversi. Nel tentativo di evitare il tipo di blocco draconiano totale...
Opinione: 'Meglio di un 401(k)'? Il truffatore ha fatto esplodere oltre 5 milioni di dollari di denaro degli investitori stanziati per la pensione
Secondo la Securities and Exchange Commission, Marco "Sully" Perez di Midland, Texas, diceva ai suoi clienti che il suo piano di investimento era migliore di un 401 (k). Ora la Corte distrettuale degli Stati Uniti a...
La Corte Suprema della Pennsylvania blocca l'ispezione della macchina elettorale nell'audit elettorale del GOP
Topline Venerdì la Corte Suprema della Pennsylvania ha impedito a una società terza di ispezionare le macchine per il voto fornite da Dominion Voting Systems nella contea di Fulton, almeno temporaneamente, nel mezzo di una...
Il CEO ammette di aver rubato 15 milioni di dollari dalla sua azienda per finanziare la boutique di abbigliamento, le visite al Plaza Hotel e 200 dollari per il matrimonio del parente
Si tratta di un'appropriazione indebita di alto livello. L'amministratore delegato statunitense di un produttore tedesco di lame per seghe si è dichiarato colpevole di aver rubato 15 milioni di dollari all'azienda per finanziare un'azienda di abbigliamento e mobili di lusso...
La polizia sudafricana avvia un'indagine sulla presunta frode crittografica
La polizia sudafricana sta indagando su un possibile caso di truffa crittografica dopo che una società di investimento ha tentato di rimborsare alcuni investitori dell'ormai defunto exchange Africrypt. Lancio della polizia più vicino...
Fondatore di una società di preparazione fiscale nazionale condannato al carcere per aver scremato 70 milioni di dollari in tasse esorbitanti in un periodo di 5 anni
Parliamo di onere fiscale. Il fondatore di una catena nazionale di preparazione fiscale è stato condannato a un anno e un giorno di prigione per aver gestito un programma di rimborso anticipato delle tasse che ha rubato ai clienti 70 milioni di dollari...
Affrontare i problemi di frode sulla blockchain
Lo spazio delle criptovalute non è più il selvaggio west della finanza. Meno di un paio di anni fa, le istituzioni erano caute nell'entrare, soprattutto perché molti dei progetti erano una prova di concetto...
L'"uomo dietro la macchina" australiano accusato dalla SEC di frode crittografica da $ 41 milioni
La Securities and Exchange Commission o SEC degli Stati Uniti ha accusato un uomo australiano, soprannominato "Man Behind the Machine" sui suoi social media, di aver partecipato a una truffa crittografica fraudolenta che...
La SEC accusa l'australiano "Man Behind the Machine" in uno schema di frode crittografica da 41 milioni di dollari - Regolamento Bitcoin News
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato un cittadino australiano che si autodefiniva "l'uomo dietro la macchina" di uno schema crittografico fraudolento che ha raccolto quasi 41 milioni di dollari. Lui e...
La SEC accusa Craig Sproule di frode
TL; DR Breakdown La SEC ha accusato di frode una startup crittografica e il suo proprietario. La maggior parte dei trader considera l’ICO una frode. La Securities and Exchange Commission [SEC] ha accusato Craig Sproule di frode...
La SEC addebita al fondatore di Crowd Machine della società di criptovalute un'offerta ICO "frode e non registrata"
Secondo la Securities and Exchange Commission, Craig Sproule, il fondatore di Crowd Machine, ha defraudato i loro soldi agli investitori, riferisce Yahoo Finance. Per gli investitori fraudolenti su come pianifica...
La US SEC accusa un australiano di frode ICO da $ 41 milioni
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti La Securities and Exchange Commission (SEC) La Securities and Exchange Commission (SEC) è una delle autorità indipendenti più conosciute al mondo...
Quanti anni potrebbe affrontare Elizabeth Holmes in prigione? Decenni, in teoria
Secondo un'analisi dei dati federali, la potenziale pena detentiva di Elizabeth Holmes per aver frodato gli investitori, così come la tecnologia di analisi del sangue della sua azienda, probabilmente non sarà all'altezza di quanto pubblicizzato.
La banca centrale indiana RBI afferma che le criptovalute sono soggette a frodi e comportano rischi immediati per la protezione dei consumatori - Regolamento Bitcoin News
La banca centrale indiana, la Reserve Bank of India (RBI), ha messo in guardia sui molteplici rischi che la criptovaluta comporta per la stabilità finanziaria del paese. "Sono anche inclini alle frodi e ai prezzi estremi...