Binance.US, il ramo americano dell'exchange di criptovalute Binance, ha annunciato la nomina di BJ Kang a capo delle indagini nel tentativo di espandere il suo ruolo nella lotta ai crimini legati a...
Etichetta: Indagini
Il prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius colpito dalle indagini federali
Celsius è stata una delle vittime di più alto profilo di una forte svendita nel mercato delle criptovalute, innescata in parte dal crollo della blockchain di Terra a maggio. Il prestatore di criptovalute ormai in bancarotta...
Indagini federali contro il prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius -
9 secondi fa | 2 minuti di lettura Notizie su Exchange La società ha ricevuto richieste da SEC, CFTC e FTC. All'azienda è stato emesso un mandato di comparizione da parte del gran giurì federale. Sono in corso indagini federali statunitensi...
50,000 ETH trasferiti da FTX a Voyager tra le indagini, dettagli all'interno
Il 18 ottobre l'exchange di criptovalute FTX ha trasferito 50 ETH al portafoglio principale dell'istituto di credito Voyager Digital. La transazione è avvenuta mentre veniva eseguita l'acquisizione del valore di 1.4 miliardi di dollari. Alex S...
I regolatori intensificano il controllo delle criptovalute con le indagini FTX
Le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti hanno nuovamente aumentato il controllo dello spazio crittografico. Sono emersi rapporti secondo cui FTX, Sam Bankman-Fried e 3AC sono indagati per potenziali titoli...
Do Kwon è destinato a perdere il passaporto sudcoreano a causa delle indagini sul crollo della Terra
Unisciti al nostro canale Telegram per rimanere aggiornato sulla copertura delle ultime notizie La Corea del Sud è pronta a revocare il passaporto del co-fondatore di Terraform Labs, Do Kwon. Ciò avviene in un contesto di crescente pressione sul c...
Le indagini di Terra LUNA procedono con l'arresto
Un dipendente di Terra-LUNA arrestato dalla procura sudcoreana esemplifica l’antico adagio “Puoi scappare, ma non puoi nasconderti”. Le indagini sui crolli di Terra LUNA e UST si sono estese...
I federali hanno perso milioni di bitcoin acquisiti dalle indagini criminali su Helix Mixer - crypto.news
Rapporti recenti indicano che oltre 5 milioni di dollari in token crittografici sono stati rubati da un dispositivo di archiviazione detenuto dai federali. Secondo quanto riportato da Bloomberg, i federali hanno acquisito questa somma da criminali in...
Avviso rosso emesso contro Do Kwon! Il Fondatore di Terra non ha collaborato con le indagini? – Coinpedia – Media di notizie fintech e criptovaluta
Il 14 settembre, il fondatore di Terra Do Kwon e altre cinque persone hanno ricevuto un mandato di arresto dalla magistratura del paese per aver violato la legge sui mercati dei capitali. Questo mandato d'arresto arriva dopo la caduta di...
L'emittente Stablecoin Tether non congelerà gli indirizzi di denaro di Tornado, afferma che il congelamento prematuro potrebbe mettere a repentaglio le indagini - Notizie Bitcoin
Mentre nella comunità delle criptovalute si parla ancora del divieto da parte del governo degli Stati Uniti della piattaforma di mixaggio di ethereum Tornado Cash, l'emittente di stablecoin Tether Holdings Limited ha rivelato mercoledì che la co...
La maggior parte degli elettori ritiene che le indagini su Trump dovrebbero andare avanti, rileva il sondaggio
Topline La maggior parte degli elettori americani ritiene che le indagini sull'ex presidente Donald Trump dovrebbero continuare, secondo un sondaggio condotto subito dopo l'irruzione della tenuta di Trump a Mar-a-Lago da parte dell'FBI e di sette...
Non ci sono indagini contro di lui
Le criptovalute hanno iniziato l'anno 2022 in modo decente, ma le cose sono cambiate nel mese di maggio con il collasso della rete Terra. Questo incidente ha avuto l'effetto peggiore sull'intero spazio crittografico poiché...
I regolatori canadesi si uniscono alle indagini sul crollo di Crypto Lender - crypto.news
I rapporti indicano che diversi regolatori canadesi stanno lavorando con le loro controparti americane per indagare sul crollo della rete Celsius. Secondo le fonti, l'Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex potrebbe dover affrontare indagini penali in...
La società sorella della stablecoin Tether, l'exchange di criptovalute Bitfinex, sta affrontando la possibilità di indagini penali negli Stati Uniti secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ) in una risposta a ...
Trump affronta indagini, cause legali mentre valuta la corsa alla Casa Bianca
L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump alza il pugno mentre si dirige verso un veicolo fuori dalla Trump Tower a New York City il 10 agosto 2022. Stringer | Afp | Getty Images Mentre Donald Trump valuta se...
Crypto Exchange Hotbit sospende i prelievi per indagini criminali
L'exchange di criptovalute Hotbit con sede a Singapore ha sospeso tutte le attività, inclusi depositi e prelievi, a causa di indagini penali contro il suo ex dipendente, la società ha annunciato mercoledì...
Cosa significano le indagini sul Kraken per la regolamentazione delle criptovalute
Secondo quanto riferito, Kraken, un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, è oggetto di un'indagine avviata dal Dipartimento del Tesoro del paese, che si dice sia in corso...
Secondo quanto riferito, l'exchange di criptovalute Kraken è sotto inchiesta per violazione delle sanzioni
Kraken è uno dei più grandi scambi di criptovaluta al mondo ed è attualmente sottoposto a un'indagine federale. L'exchange di criptovalute è stato sospettato di violare le sanzioni statunitensi consentendo agli utenti...
Il 74% delle agenzie pubbliche si sente poco attrezzato per le indagini sulle criptovalute: rapporto
Un sondaggio di un ente pubblico condotto dalla società di analisi blockchain Chainalysis evidenzia la necessità di strumenti, formazione e supporto migliori per le indagini relative alle criptovalute. La piattaforma dati blockchain...
Le azioni Coinbase sono scese del 15% quando la SEC statunitense ha avviato le indagini
Le azioni Coinbase (NASDAQ: COIN) hanno aperto oggi il mercato con un trend ribassista dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato indagini sull'exchange di criptovalute Coinbase. Secondo r...
I pubblici ministeri sudcoreani intensificano le indagini contro Terra & Do Kwon
Sono passati più di due mesi dal collasso di Terra (LUNA), ma le indagini attorno al suo fondatore Do Kwon non sembrano concludersi. Secondo i recenti sviluppi, il co-fondatore di TerraForm Labs, Danie...
Scambi di criptovalute in Corea del Sud perquisiti dai pubblici ministeri nell'ambito delle indagini sulla Terra di Do Kwon
– Pubblicità – I pubblici ministeri della Corea del Sud hanno sequestrato i record delle transazioni degli scambi di criptovalute mentre le indagini su Terra si surriscaldano. Mercoledì intorno alle 5:XNUMX, la procura sudcoreana...
Corea del Sud, funzionari statunitensi discutono della condivisione dei dati nelle indagini sulle criptovalute: Forkast
Il ministro della Giustizia della Corea del Sud Han Dong-hoon ha incontrato gli investigatori statunitensi a New York la scorsa settimana nel corso delle indagini separate dei paesi su Terraform Labs e sul suo co-fondatore Do Kwon, ha riferito Forkast, citando...
Celsius in trattative con la SEC sul blocco dei prelievi mentre le indagini iniziano: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network è in comunicazione con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti Come riportato dalla corrispondente economica di Fox Eleanor Terrett, Celsius Network è in com...
Il Dipartimento di Giustizia afferma che il "fallimento" della commissione del 6 gennaio nel condividere le trascrizioni delle interviste ostacola le indagini sull'insurrezione
Mercoledì, in una lettera indirizzata alla commissione del 6 gennaio, il Dipartimento di Giustizia ha rinnovato la sua richiesta affinché la commissione condivida le trascrizioni delle interviste con i testimoni condotte nell'ambito di...
Riepilogo settimanale di criptovalute: la Bitcoin Academy gratuita di Jay-Z, unisci i debutti su Ropsten, i rivenditori prendono di mira i pagamenti crittografici, le indagini sulla Terra e altro ancora
Sempre più rivenditori stanno adottando opzioni di pagamento crittografiche. Lo conferma il rapporto Deloitte. Anche diversi fornitori di servizi di pagamento hanno riconosciuto questa richiesta e hanno iniziato a fornire la funzionalità sul...
Il giudice del Texas blocca le indagini sulle famiglie di giovani trans
Venerdì pomeriggio un giudice del Texas ha emesso un ordine restrittivo temporaneo bloccando le indagini statali su molte famiglie di giovani transgender che hanno ricevuto cure di affermazione di genere, secondo...
Ulteriori prove di transazione confermano le indagini della SEC che mostrano che Do Kwon stava scaricando LUNA su Terra Community
– Pubblicità – Le prove derivate dagli indirizzi blockchain rivelano che Kwon e TFL hanno scaricato i token prima del collasso di Terra. Nuove prove scoperte da FatMan e condivise in un tweet rivelano...
Come potrebbero essere puniti i "falsi elettori" di Trump, secondo quanto riferito, a cui è stato ordinato di operare in "completa segretezza"
Topline La campagna di Trump ha ordinato ai repubblicani in Georgia di operare in "completa segretezza" quando hanno espresso voti elettorali alternativi per l'ex presidente Donald Trump nelle elezioni del 2020, secondo...