Una discussione con Frédéric Jesupret, Group Information Security Officer presso Allianz Partners Con la creazione e l'aggiornamento di nuove normative sulla privacy, le discussioni sulla gestione della privacy aumentano intorno...
Etichetta: Conformità
La SEC thailandese presenta il rapporto della polizia su Zipmex, sostenendo informazioni "incomplete" per le procedure di conformità
La Securities and Exchange Commission, o SEC, della Thailandia ha accusato l'exchange di criptovalute Zipmex e il suo co-fondatore Akalarp Yimwilai di non conformità con le leggi locali e hanno deferito la questione alla polizia. IO...
I pubblici ministeri statunitensi indagano su Binance sulla conformità all'AML da dicembre 2020 – Reuters
I pubblici ministeri statunitensi indagano sulla conformità antiriciclaggio, sulle operazioni e sulle comunicazioni interne di Binance da dicembre 2020, ha riferito Reuters il 1 settembre, citando persone che hanno familiarità con...
Crypto.com raggiunge un nuovo traguardo con la conformità SOC 2 di tipo II
Crypto.com, uno scambio di criptovalute con oltre 50 milioni di utenti e accessibile in 90 paesi, ha aggiunto alla sua crescente reputazione come una delle piattaforme crittografiche leader a livello mondiale con il successo...
Crypto.com completa l'audit di conformità SOC 2 di tipo II per posizionarsi come piattaforma sicura e affidabile
La piattaforma di criptovaluta con sede a Singapore, Crypto.com, ha annunciato il 23 agosto di aver completato l'audit di conformità di tipo II di tipo II del Service Organization Control (SOC). In particolare, l'audit effettuato da Deloi...
PayPal si unisce a TRUST per aiutare la sua conformità alle normative sulle criptovalute
PayPal, una piattaforma leader di pagamento digitale, è stata integrata nella rete TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology) di Coinbase. Coinbase ha confermato lo sviluppo in un post su Twitter sul suo...
PayPal collabora con la rete TRUST per garantire la conformità bancaria
PayPal ha aderito alla rete Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) di Coinbase, che mira a "proteggere la sicurezza e la privacy" dei clienti rispettando al contempo le norme di viaggio del settore bancario...
Perché PayPal ha aderito alla soluzione di conformità di Coinbase FIDUCIA
Il gigante dei pagamenti PayPal ha aderito all'iniziativa di conformità guidata da Coinbase denominata Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Lanciata nel 2022, la soluzione è stata creata per “proteggere la sicurezza e la pri...
Binance affronta la presunta negligenza di conformità, afferma che gli sforzi di KYC costano miliardi di dollari ⋆ ZyCrypto
A seguito di un rapporto Reuters del 6 giugno che presumibilmente collegava Binance a schemi di riciclaggio di denaro che coinvolgevano i principali gruppi di hacker e darknet, alcuni membri...
Crypto.com considera la sicurezza attraverso la regolamentazione in quanto garantisce l'approvazione della FCA del Regno Unito durante il tour globale di conformità
Il principale exchange di criptovalute Crypto.com ha ottenuto l'approvazione della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito per la sua ultima aggiunta all'elenco dei territori appena confermati. Mentre i servizi Crypto.com erano...
TRM Labs afferma che l'azione Tornado Cash è una "nuova sfida per il rispetto delle sanzioni"
La società di analisi blockchain TRM Labs afferma che le sanzioni Tornado Cash presentano nuovi problemi per le aziende crittografiche che cercano di conformarsi alle normative statunitensi. TRM Labs fornisce informazioni a entità crittografiche come...
Le sanzioni in denaro Tornado stanno diventando un incubo per la conformità
Tra il 7 e il 13 agosto, gli utenti hanno inviato circa 11,000 ETH (quindi questa cifra è diminuita di settimana in settimana) e hanno inviato... 49,852 ETH. Il tornado è stato sanzionato l'8 agosto, il che significa che la cifra settimana su settimana si avvicina a...
Le banche utilizzeranno la loro esperienza di gestione del rischio e conformità per competere nello spazio crittografico ⋆ ZyCrypto
L'Ufficio del Controllore della Valuta (OCC), un ufficio indipendente del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha emesso lettere interpretative nel 2020...
Fare affari in Cina è sempre più difficile: il Business Forum USA-Cina
Sean Stein Forbes Cina All’inizio del 2022, le aziende americane presenti in Cina erano ottimiste riguardo alle prospettive commerciali, secondo i sondaggi. La fiducia è rimbalzata ai livelli pre-2017, sulla base...
Intelligence aziendale di TRM Labs
2 agosto 2022, 1:41 EDT • 23 minuti di lettura Quick Take Fondata nel 2018, TRM Labs è una società di intelligence blockchain che fornisce vari servizi di conformità e forensi per il settore pubblico e privato...
Robinhood ha multato di 30 milioni di dollari per mancata conformità
Robinhood, un'app di trading multata di 30 milioni di dollari L'azienda ha già una perdita di 295 milioni di dollari Martedì, il dipartimento dei servizi finanziari di New York ha multato di 30 milioni di dollari Robinhood, un'app di trading...
Gatenox raccoglie 2.5 milioni di dollari dagli investitori per aiutare la conformità alle criptovalute KYC/AML
Gatenox, il fornitore di soluzioni per credenziali verificate con sede nel Regno Unito per clienti istituzionali e al dettaglio, ha raccolto 2.5 milioni di dollari in un round di finanziamento iniziale guidato dalla società di venture capital con sede in Germania C3 VC Fund....
FAMEEX offre approcci accurati per garantire la conformità alle normative
Luogo/data: – 20 luglio 2022 alle 11:33 UTC · 2 minuti di lettura Fonte: FAMEEX Foto: FAMEEX Recentemente, la Russia e l'UE avrebbero implementato leggi che regolano le criptovalute nel paese. Mentre...
L'ex dirigente di Celsius sostiene che l'azienda stesse manipolando il token CEL e trascurando la conformità: rapporto
Un ex dirigente di Celsius ha affermato che la società di prestito di criptovalute potrebbe essere stata negligente in vari modi, portandola alla sua bancarotta definitiva. Secondo un nuovo rapporto della CNBC, l'ex di Celsius...
Conformità e personale legale tra i tagli al lavoro in criptovalute
Poiché alcune delle più grandi società di criptovalute hanno ridotto il proprio personale durante l'attuale inverno delle criptovalute, c'è ancora richiesta di personale specializzato in competenze legali e di conformità. Con il contesto normativo...
Gensler afferma che la SEC può prendere in considerazione la personalizzazione delle regole per la conformità del settore delle criptovalute
Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, ha affermato che la commissione potrebbe adattare le leggi sui titoli affinché le società crittografiche possano conformarsi. In un'intervista con Yahoo Finance del 14 luglio, Gensl...
L'India chiude Blockchain e Crypto Assets Council citando la conformità
L'Internet and Mobile Association of India (IAMAI) smantellerà il Blockchain and Crypto Assets Council (BACC) in quello che viene considerato un duro colpo per l'unico organismo rappresentativo del d...
L'India sta indagando sulla conformità degli scambi di criptovalute alle leggi sui cambi
Il Directorate of Enforcement dell'India ha inviato avvisi agli scambi di criptovalute per determinare se hanno violato il Foreign Exchange Management Act (FEMA) del paese, ha riferito l'Economic Times India. Secondo...
CoinDCX sospende depositi e prelievi, citando i requisiti di conformità
CoinDCX, un importante exchange di criptovalute con sede in India, ha sospeso depositi e prelievi di criptovalute per vari utenti, citando le misure di conformità come motivo della mossa. Dopo che molti clienti hanno espresso...
Lo scambio di criptovalute indiano CoinDCX estende le restrizioni di prelievo per soddisfare i requisiti di conformità
Il più grande exchange di criptovalute indiano in termini di valore, CoinDCX, ha esteso le restrizioni sui prelievi in vigore dal 13 maggio fino a nuovo avviso. Ha detto che questi passi estremi sono necessari per im...
Bybit, KuCoin ha multato ciascuno più di 2 milioni di dollari canadesi in Canada per errori di conformità dei titoli
? Vuoi lavorare con noi? CryptoSlate sta assumendo per una manciata di posizioni! La Ontario Securities Commission (OSC) ha condotto con successo due azioni esecutive contro Bybit e Kucoin. Il mercato ...
Il crollo delle criptovalute richiede un livello di conformità decentralizzato per proteggere l'interesse degli utenti
Nelle ultime settimane, il mercato delle criptovalute è stato scosso da un’estrema volatilità. C’è stato un forte calo del prezzo delle risorse digitali. Tale è stato il tracollo in quanto l'intero m...
BlockFi è accusato di $ 193k per conformità impropria
BlockFi è ben lungi dall'avere una stagione tranquilla. Non solo il business delle criptovalute sta subendo i colpi di un mercato ribassista, attualmente la piattaforma di smaltimento delle criptovalute si trova ad affrontare una multa di quasi 1 milione di dollari...
Il FMI suggerisce che le CBDC includano funzionalità di conformità e di pagamento intuitive
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha compiuto un grande passo avanti raccomandando la creazione di un sistema di pagamento con pratiche eco-compatibili. Ha intrapreso uno studio sul consumo energetico basato sui meccanismi di consenso...
Il fornitore di 401 (k) ForUsAll fa causa al Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti per il rilascio della conformità anti-crittografia
ForUsAll, un fornitore di servizi pensionistici 401 (k), ha intentato una causa contro il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti (DOL) e Martin Walsh in qualità di segretario del lavoro presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Washington, DC giovedì. Il c...
Stepn per bloccare gli utenti della Cina continentale in conformità con le autorità di regolamentazione, afferma SCMP
Stepn, il gioco “muovi per guadagnare” basato su Solana, bloccherà gli utenti nella Cina continentale come richiesto dalle autorità locali, ha riferito venerdì il South China Morning Post. Stepn è un'azienda con sede in Australia che...