Il 23enne "Crypto King" citato in giudizio per aver frodato milioni di investitoriAuto di lusso sequestrate al 23enne canadese "Crypto King". 22 settembre 2022Un canadese di 23 anni che si fa chiamare...
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La SEC fa causa a Chicago Crypto Capital per presunta frode agli investitori di $ 1.5 milioni
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato una causa contro Chicago Crypto Capital (CCC) per presunta frode agli investitori di 1.5 milioni di dollari mediante l'emissione di token BXY non registrati durante il 2018...
La polizia ucraina ha arrestato i call center di criptovalute frodando gli investitori in tutta Europa – Notizie Bitcoin
Gli investigatori ucraini hanno smascherato uno schema che prende di mira i residenti del paese e dell'Unione Europea con varie truffe finanziarie, tra cui alcune legate alle criptovalute. L'organizzazione criminale...
Il CEO dell'exchange di criptovalute Thodex è stato arrestato per presunta frode agli investitori di $ 2.7 miliardi
Il fondatore dell'exchange di criptovalute turco Thodex Fatih Özer è stato arrestato in Albania dopo la sua scomparsa nel 2021 con fondi appartenenti a circa 400,000 utenti. Dopo l'arresto, est...
Trio di Miami accusato di frode bancaria e scambio di criptovalute per oltre $ 4 milioni
Martedì le autorità hanno arrestato Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza, sostenendo che il gruppo ha utilizzato identità rubate per acquistare criptovalute per milioni di dollari...
La polizia indiana cerca il fondatore di Bitconnect dopo che gli Stati Uniti lo hanno incriminato per aver frodato gli investitori in criptovalute – Regolamento Bitcoin News
La polizia indiana ha avviato un'indagine su Bitconnect e ha incriminato il suo fondatore dopo che un investitore di bitcoin ha denunciato di essere stato defraudato dallo "schema Ponzi" di criptovaluta globale. Secondo le autorità americane...
La causa accusa Mark Cuban, Voyager Digital di frodare gli investitori di criptovaluta
Mark Cuban e il CEO di Voyager Digital Stephen Ehrlich in una conferenza stampa nell'ottobre 2021 annunciano... [+] una partnership quinquennale tra i Dallas Mavericks e Voyager. Doyle Rader Dallas Ma...
Ex dipendente Apple accusato di aver frodato 10 milioni di dollari
Un ex dipendente Apple è stato accusato di aver frodato il gigante della tecnologia per oltre 10 milioni di dollari accettando tangenti, rubando attrezzature e riciclando denaro, hanno detto i pubblici ministeri federali. Dhirendra P...
Fondatore di BitConnect accusato di frode agli investitori
Alex Dovbnya Il Dipartimento di Giustizia si è concentrato sul fondatore del famigerato schema Ponzi BitConnect. Ora rischia fino a 70 anni dietro le sbarre Satish Kumbhani, il fondatore dello schema Ponzi BitConnect, ha...
La polizia indiana arresta 11 persone in uno schema di criptovaluta che froda 2,000 investitori – Regolamento Bitcoin News
La polizia indiana ha arrestato finora 11 persone in relazione a uno schema fraudolento di criptovaluta che ha ingannato circa 2,000 investitori per 5.4 milioni di dollari. 11 persone arrestate finora in criptovaluta...
Michael Avenatti ritenuto colpevole di aver frodato Stormy Daniels
I giurati federali hanno ritenuto l'ex avvocato Michael Avenatti colpevole di aver frodato un ex cliente, la star del cinema per adulti Stormy Daniels, sottraendogli 300,000 dollari dall'anticipo del suo libro, ha riferito l'Associated Press...
La CFTC accusa un uomo della Florida di frodare gli investitori per $ 9.8 milioni
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato di frode un residente della Florida e la sua società di investimento per aver presumibilmente frodato gli investitori nel loro pool di materie prime per un importo di 9.8 milioni di dollari. Là...
Gli Stati Uniti condannano il venditore di Bitcoin a 1 anno di carcere per frode agli investitori – Regolamento Bitcoin News
Un venditore di bitcoin è stato condannato a un anno e un giorno di prigione per aver frodato i clienti, secondo un avviso del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). L'uomo ha preso soldi dai clienti ma non...