Il famigerato influencer britannico-americano dei social media e cinque volte campione mondiale di kickboxing Andrew Tate sta ancora facendo notizia dopo il suo arresto a Bucarest, in Romania, nel dicembre 2022. Accusato di...
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Le autorità dell'Abkhazia reprimono le operazioni illecite di mining di criptovalute
Bitcoin News L'amministrazione ritiene il settore minerario responsabile del peggioramento della crisi elettrica della repubblica. Il presidente ha ordinato la creazione di un quartier generale repubblicano. Ministero dell'Interno...
Paxos sotto inchiesta da parte delle autorità statunitensi: rapporto
Paxos sta cercando da tempo di assicurarsi uno statuto di banca fiduciaria nazionale. Circolano voci secondo cui all'azienda sarebbe stata negata la suddetta licenza, cosa che in realtà è stata negata. Per chiarire spec...
La caccia al Do Kwon si intensifica mentre le autorità sudcoreane collaborano con i funzionari serbi: rapporto
Secondo quanto riferito, le autorità della Corea del Sud stanno cercando aiuto da parte dei funzionari serbi per accelerare l’arresto del CEO e co-fondatore di Terraform Labs, Do Kwon. Secondo Bloomberg, un giudice senior...
Le autorità coreane confermano la ricerca di Do Kwon
Secondo Bloomberg, funzionari coreani si sono recati in Serbia la scorsa settimana alla ricerca di Do Kwon. La Procura di Seoul ha confermato che una delegazione – tra cui un membro del Ministero della Giustizia –...
Do Kwon Manhunt porta le autorità sudcoreane in Serbia
Le autorità che vogliono prendere l'ex fondatore di Terra (LUNA), Do Kwon, si ritrovano a volare in Serbia, un paese che sono stati indicati come il suo principale nascondiglio. Secondo un rapporto pubblicato...
Le autorità sudcoreane hanno cercato Do Kwon in Serbia (rapporto)
Secondo quanto riferito, un gruppo di funzionari sudcoreani è arrivato in Serbia la scorsa settimana per cercare il famigerato Do Kwon. Il 31enne è in fuga dal crollo del suo protocollo blockchain Terra. IL ...
Il Brasile svela la legislazione sulle criptovalute per la polizia e le autorità fiscali
L'ufficio della procura federale del Brasile è pronto a lanciare una tabella di marcia di attività che garantiranno ai pubblici ministeri, ai tribunali e agli agenti di polizia della nazione il potere di perseguire i trasgressori e confiscare le criptovalute...
Le autorità spagnole arrestano i dirigenti di Bitzlato Exchange per riciclaggio di denaro
L'amministratore delegato, il direttore delle vendite e il direttore marketing dell'exchange di criptovalute di Hong Kong Bitzlato sono stati arrestati in Spagna, secondo un articolo pubblicato a febbraio...
Le autorità arrestano il proprietario di Bithumb con l'accusa di appropriazione indebita
12 secondi fa | 2 minuti di lettura Notizie da Exchange Con una partecipazione del 34.2%, Vidente Vidente è il maggiore azionista di Bithumb. Kang Jong-hyun è il fratello maggiore di Kang Ji-yeon, l'amministratore delegato di una filiale di Bithumb....
Le autorità sudcoreane arrestano di fatto il proprietario di Bithumb
Le autorità sudcoreane hanno arrestato il proprietario di fatto del più grande scambio di criptovalute del paese, Bithumb, con l'accusa di appropriazione indebita e manipolazione di azioni. Secondo i resoconti locali, Kang...
Bitzlato si prepara a riprendere le operazioni dopo l'arresto da parte delle autorità
Due settimane fa, uno scambio di criptovalute poco conosciuto chiamato Bitzlato è stato chiuso in un raid coordinato da Europol e guidato dalle autorità francesi e americane. Ora, il fondatore dell'azienda ci crede...
Bithumb deve affrontare altri problemi poiché le autorità coreane lo accusano di manipolazione dei prezzi
Le autorità sudcoreane hanno fatto irruzione nei locali di Bithumb per accuse di manipolazione dei prezzi dei token GoMoney2 e Pixel emessi localmente, nonché per transazioni fraudolente. Pochi giorni dopo la notizia...
Le autorità filippine hanno salvato sei presunte vittime a Clark
Venerdì 2023, l'Ufficio filippino per l'immigrazione (BI) ha salvato sei vittime di immigrati all'aeroporto internazionale di Clark che erano state recentemente intrappolate in un "giro di traffico di criptovalute". Attualmente il Bure...
Secondo quanto riferito, Snapchat è stato esaminato dalle autorità per il ruolo nella diffusione del fentanil
Topline Snapchat e la sua società madre Snap sono stati esaminati attentamente dall'FBI e dal Dipartimento di Giustizia per la vendita di pillole a base di fentanil tramite l'app, secondo Bloomberg, poiché le agenzie federali...
Le autorità britanniche si sono divise sul divieto di vendita di prodotti di investimento in criptovalute
I decisori politici nel Regno Unito sono divisi sulla questione se la vendita, la commercializzazione e la distribuzione di derivati ed Exchange Traded Notes (ETN) legati alle criptovalute debbano essere vietate...
Le autorità statunitensi arrestano l'aggressore del mercato del mango
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha arrestato Avram Eisenberg il 20 gennaio 2023, per aver attaccato Mango Market manipolando i token nativi della piattaforma e dirottando 116 milioni di dollari in...
Le autorità filippine salvano le presunte vittime del "giro del traffico di criptovalute" - Novità Bitcoin in primo piano
Le autorità filippine affermano di aver salvato presunte vittime di un "giro di traffico di criptovalute" che erano state reclutate per lavorare in un call center in Cambogia e truffare le persone con le loro criptovalute. ...
Le autorità statunitensi accusano l'aggressore dei mercati del mango - Imputato arrestato, detenuto a Porto Rico - Regolamento Bitcoin News
La Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti hanno accusato un presunto aggressore che ha rubato 116 milioni di dollari da...
Le autorità ucraine bloccano gli scambi di criptovalute russi secondo i rapporti
15 minuti fa | 2 minuti di lettura Notizie sugli scambi Hanno lavorato insieme per individuare gli scambi di criptovaluta in Russia. La SFMS ha sviluppato un metodo per “bloccare i portafogli crittografici della Federazione Russa....
Nexo raggiunge un accordo con le autorità sui prodotti a pagamento su Internet
Unisciti al nostro canale Telegram per rimanere aggiornato sulla copertura delle ultime notizie Il prestatore di criptovaluta Nexo ha affrontato una miriade di sfide negli ultimi tempi, ma è riuscito a superarne una. Nell'ultimo d...
Dirigente di Crypto Exchange arrestato dalle autorità statunitensi
Le autorità statunitensi hanno arrestato un dirigente russo della criptovaluta sospettato di aver scambiato criptovalute per un valore milionario con trafficanti di droga e criminali informatici. Il 18 gennaio 2023, il Dipartimento di Ju...
Le autorità del FMI avvertono dell'impatto delle criptovalute sui mercati convenzionali
4 ore fa | Leggi 2 minuti su Bitcoin News I numerosi crolli di token e scambi potrebbero danneggiare i mercati convenzionali. Gli investitori dei paesi sviluppati si sono riversati su alcuni di questi asset. Polli globale...
Nexo paga $ 45 milioni di sanzioni e si accorda con le autorità statunitensi
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha imposto una multa di 45 milioni di dollari a Nexo Capital Inc. La SEC spiega il motivo della multa in un tweet, Oggi abbiamo accusato Nexo Capital Inc. di aver fallito...
Le autorità statunitensi sequestrano quasi 700 milioni di dollari di beni di Sam Bankman-Fried
Il trambusto di FTX continua e questa volta, non sorprende che milioni di dollari in contanti e beni appartenenti all'ex grande capo dell'exchange di criptovalute siano stati confiscati dalle autorità degli Stati Uniti. F...
Le autorità indiane scoprono una grande truffa sugli investimenti in criptovaluta
Le autorità dello stato indiano del Maharashtra hanno scoperto una significativa truffa sugli investimenti in criptovaluta, che ha portato a perdite fino a 300 milioni. La polizia cittadina ha affermato che Kiran Kharat e i suoi...
Le autorità statunitensi accusano Bitzlato Exchange di "trasmissione di denaro senza licenza"
In una videoconferenza in diretta il 18 gennaio 2023, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato l'arresto del cittadino russo Anatoly Legkodimov. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha arrestato i 40 anni...
Nexo accetta di pagare $ 45 milioni di multe alle autorità statunitensi
Già a settembre, il DFPI californiano e altri regolatori statunitensi hanno ordinato a Nexo di desistere dall'offrire Earn Interest Products (EIP), che nel caso della società assumevano la forma di prestito di criptovalute...
Le autorità statunitensi arrestano il fondatore di Crypto Exchange per riciclaggio di denaro
Il proprietario di Bitzlato Anatoly Legkodymov è stato arrestato a Miami con l'accusa di riciclaggio di denaro. L'exchange è stato utilizzato per riciclare denaro proveniente da transazioni sul darknet e operazioni di ransomware. I funzionari statunitensi hanno...
Bitzlato e il suo fondatore affrontano azioni di contrasto da parte delle autorità statunitensi
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato una "importante azione internazionale di controllo delle criptovalute" contro la società di criptovaluta Bitzlato e l'arresto del suo fondatore, Anatoly Legkodymov. In un 18 gennaio...
Scambio Bitzlato sequestrato dalle autorità, fondatore arrestato a Miami
Il Dipartimento di Giustizia (DoJ) ha annunciato che il fondatore dell'exchange di criptovalute russo Bitzlato, Anatoly Legkodymo, è stato arrestato a Miami per aver condotto un'operazione illegale. Il rapporto sostiene che...
Le autorità statunitensi stanno perseguendo il creatore di Bitzlato
La società di criptovaluta Bitzlato è stata l'obiettivo di una "significativa operazione di controllo della criptovaluta a livello mondiale" annunciata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'azione inoltre...