Le autorità statunitensi intendono annunciare un'azione coercitiva contro un'entità crittografica internazionale oggi a mezzogiorno ET. Rappresentanti dell'FBI, dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC), della Fi...
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Le autorità in Germania, Bulgaria, Serbia e Cipro smantellano la rete di truffe crittografiche - Regolamento Bitcoin News
Le autorità di Germania, Bulgaria, Serbia e Cipro hanno smantellato una rete di truffe di criptovaluta in collaborazione con Europol. "I sospettati hanno utilizzato pubblicità sui social network per attirare le vittime...
Nexo Witnesses Prelievo Spike Post Raid da parte delle autorità finanziarie
Il 13 gennaio le partecipazioni in Bitcoin di Nexo erano scese a 124,939 BTC, con una riduzione di 8,324 BTC. Il cofondatore Antoni Trenchev ha dichiarato che i prelievi ammontano ad appena il 2% dell'AUM di Nexo. Simile al con...
Giro di vite delle autorità europee sui call center crittografici fraudolenti
Le strutture erano situate in Serbia, Bulgaria, Cipro e Germania. Le autorità hanno intervistato oltre 250 sospettati. Le autorità europee hanno chiuso una rete fraudolenta di call center che...
Le autorità bulgare accusano quattro persone a seguito di un'irruzione nell'ufficio di Nexo: Rapporto
Meno di 48 ore dopo un'irruzione negli uffici dell'istituto di credito di criptovalute Nexo nella capitale bulgara di Sofia, i pubblici ministeri avrebbero accusato quattro persone. Secondo un rapporto del 13 gennaio di Bloomberg, ...
Le autorità australiane affermano che le criptovalute sono troppo spesso utilizzate per il riciclaggio di denaro
Le forze dell'ordine australiane sostengono che le criptovalute siano diventate lo strumento numero uno per coloro che desiderano commettere riciclaggio di denaro o frodi finanziarie. Le autorità australiane lanciano una guerra crittografica...
Crypto Lender Nexo perquisito dalle autorità in Bulgaria
Le autorità bulgare stanno indagando sul prestatore di criptovalute Nexo con l'accusa di riciclaggio di denaro, frode fiscale, operazioni bancarie non registrate e truffe online. Secondo la televisione nazionale bulgara, è sospetto...
Le autorità bulgare indagano su Nexo per riciclaggio di denaro
– Pubblicità – Il governo bulgaro ha recentemente lanciato un raid su vasta scala su 15 siti collegati alla presunta attività illegale portata avanti da Nexo. Il governo bulgaro ha avviato...
Le autorità fanno irruzione negli uffici bulgari del prestatore di criptovalute Nexo
Ascolta questo articolo. Le autorità bulgare hanno fatto irruzione negli uffici di Sofia del prestatore di criptovalute Nexo tra accuse di una serie di violazioni, tra cui reati fiscali e frodi informatiche. La polizia ha preso di mira più...
Secondo quanto riferito, gli uffici bulgari di NEXO sono stati perquisiti dalle autorità
Secondo i principali media locali, gli uffici bulgari della popolare piattaforma di prestito di criptovalute Nexo sono stati perquisiti dalle autorità. Secondo la copertura, ci sono pubblici ministeri, controspionaggio...
Le autorità bulgare fanno irruzione negli uffici di Nexo durante le indagini sul riciclaggio di denaro
Sono emerse notizie secondo cui gli uffici del prestatore di criptovalute Nexo sono stati perquisiti dalle autorità bulgare. La società con sede in Svizzera è oggetto di voci sulla liquidità ormai da alcuni mesi, ma...
Le autorità fiscali coreane indagano su Bithumb, sussidiarie
Secondo il quotidiano coreano Yonhap News, il Servizio fiscale nazionale (NTS) della Corea ha aperto una "indagine fiscale speciale" sugli affari di Bithumb Holdings e delle sue società controllate.
L'ex ingegnere capo della FTX vuole un accordo con le autorità statunitensi: rapporto
A differenza dei dirigenti del gruppo FTX Caroline Ellison e Gary Wang, che si sono dichiarati colpevoli in precedenza durante le indagini, Nishad Singh, l'ex ingegnere capo del defunto scambio di criptovalute, non ha...
Le autorità statunitensi sondano le transazioni interne di DCG con Genesis
DCG ha ricevuto un prestito di 575 milioni di dollari dalla sua controllata Genesis. DCG e il suo CEO non sono accusati di alcun illecito. Regolazione della ricerca di un vantaggio per la ricerca nei documenti interni dell'organizzazione. ...
Le autorità tedesche avvertono del padrino bancario e del virus crittografico
Le autorità finanziarie tedesche hanno emesso un allarme a causa della rapida diffusione di un nuovo virus economico che colpisce le app bancarie e di criptovaluta. L'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaF...
Autorità statunitensi che indagano sulle transazioni finanziarie tra DCG e Genesis
L'inverno delle criptovalute ha messo in luce la fragilità dei modelli di business di molte aziende nel Web3, e l'implosione del FTX Derivatives Exchange a novembre ha ulteriormente aggravato l'incoerenza finanziaria...
Le autorità statunitensi indagano sui trasferimenti tra Digital Currency Group e Genesis
Digital Valuta Group (DCG) è una società di venture capital che investe e incubate aziende nel settore della valuta digitale e della tecnologia blockchain. Genesis è una piattaforma di scambio di valuta digitale a...
Le autorità dello Utah scoprono misteriose antenne criptate nelle montagne; Alla ricerca dei proprietari
Le autorità dello Utah stanno cercando di svelare il mistero dietro le antenne che spuntano sulle colline nell'area di Salt Lake City. In particolare, non ci sono informazioni sufficienti sui singoli...
Digital Currency Group sotto inchiesta da parte delle autorità statunitensi: rapporto
Il conglomerato di criptovalute Digital Valuta Group, o DCG, è sotto indagine da parte del Distretto Orientale di New York (EDNY) del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e del Securities and Exchange Commi...
NFT Rug Pull Artist dietro MAYC Copycat accusato dalle autorità statunitensi
Vladislav Sopov, 24 anni, sospettato di essere stato arrestato ieri sera all'aeroporto JFK per presunta frode da 2.9 milioni di dollari. Contenuto Lo sviluppatore NFT accusato di furto di 2.9 milioni di dollari "Anche la comunità è andata molto...
Crypto Conglomerate DCG sotto inchiesta da parte delle autorità statunitensi.
Il Digital Valuta Group, meglio conosciuto come DCG, è attualmente sotto indagine da parte delle autorità statunitensi. Secondo un rapporto di Bloomberg, i pubblici ministeri statunitensi a New York – in particolare nella città di Brookl...
Binance affronta un intenso controllo da parte delle autorità statunitensi dopo la caduta di Rival FTX
49 minuti fa | 2 minuti di lettura L'anno scorso sono emersi rapporti di notizie di Exchange che collegavano l'exchange al mercato russo del dark web. Il crollo multimiliardario di FTX ha scosso la fiducia degli investitori. Professionisti...
Le autorità statunitensi richiedono informazioni agli hedge fund su Binance: WaPo
Secondo un rapporto del Washington Post, le autorità statunitensi stanno chiedendo informazioni alle società di investimento sull'exchange di criptovalute Binance. Secondo il rapporto, l'ufficio del procuratore americano per...
Secondo quanto riferito, il DCG di Barry Silbert è oggetto di indagine da parte della SEC statunitense e delle autorità di New York
In seguito alla decisione del Digital Valuta Group (DCG) di chiudere la propria unità di gestione patrimoniale, le autorità degli Stati Uniti stanno ora indagando sul trasferimento finanziario interno della società...
Le autorità stanno stringendo la presa intorno alla stretta FTX Associates di Bankman-Fried?
Sam Bankman-Fried non sembra trovare conforto poiché le autorità continuano a indagare e a provare ogni mezzo. Le autorità statunitensi hanno recentemente segnalato un'indagine sul socio di SBF presso FTX, anch'egli dal suo interno...
Le autorità statunitensi lanciano una pagina per informare le presunte vittime di FTX del caso SBF
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha lanciato una pagina sul suo sito web chiedendo alle presunte vittime di frode di Sam Bankman-Fried presso FTX di farsi avanti e informare...
Le autorità statunitensi stanno rivolgendo la loro attenzione a Nishad Singh: Report di FTX
Secondo quanto riferito, la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti e i pubblici ministeri stanno indagando sull'ex direttore tecnico della FTX Nishad Singh per potenzialmente...
Perché questo ex ingegnere capo di FTX è ora sotto la lente delle autorità statunitensi
Le autorità statunitensi stanno lanciando una rete più ampia per inseguire figure chiave che potrebbero essere state coinvolte in anomalie presso l'exchange di criptovalute FTX caduto in disgrazia. La Securities and Exchange Commission (SEC) e le Comm...
Il direttore tecnico di FTX Nishad Singh è stato indagato dalle autorità statunitensi
Le autorità federali degli Stati Uniti stanno indagando sull’ex direttore tecnico della FTX Nishad Singh, secondo un rapporto del 5 gennaio di Bloomberg. Quel rapporto suggerisce che se i pubblici ministeri di Manhattan scoprissero che...
Le autorità degli Stati Uniti si concentrano sull'ex dirigente FTX scomparso
Le forze dell'ordine degli Stati Uniti stanno indagando sul ruolo di Nishad Singh nel crollo di FTX. SEC, CFTC e SDNY stanno esaminando le sue attività presso l'exchange Singh era il direttore di...
MoneyGram chiede alle autorità di sigillare porzioni di otturazioni nel caso Ripple contro SEC
MoneyGram, una società di pagamenti internazionali, ha chiesto alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) di "sigillare alcune parti del materiale della sentenza sommaria delle parti" nell'on...
L'ex principale avvocato di FTX assiste le autorità statunitensi nel caso legale SBF
Daniel Friedberg, ex avvocato di FTX, avrebbe aiutato le autorità statunitensi nel caso FTX. Secondo quanto riferito, ha rivelato agli enti di regolamentazione l'abuso dei fondi dei clienti. Daniel Friedberg collabora con...