Eddy Alexandre, CEO di una presunta piattaforma di scambio di criptovalute e valuta chiamata EminiFX, si è dichiarato colpevole di un'accusa di frode sulle materie prime e ha accettato di rinunciare a 248.8 milioni di dollari oltre a...
Etichetta: Colpevole
Il russo accusato di riciclaggio di proventi di ransomware in criptovalute si dichiara colpevole negli Stati Uniti - Bitcoin News
Un cittadino russo accusato di aver elaborato pagamenti in criptovaluta a seguito di attacchi ransomware si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. L'uomo estradato dai Paesi Bassi nel...
Ishan Wahi si dichiara colpevole di due accuse di cospirazione per commettere frode telematica
Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase Global Inc., si è dichiarato colpevole di due accuse di cospirazione per condurre frodi telematiche in un caso che è stato soprannominato il primo caso di insider trading...
L'ex manager di Coinbase si dichiara colpevole di accuse di insider trading
Un ex dipendente dell'exchange di criptovalute globale Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN) si è dichiarato colpevole di accuse relative a un caso di insider trading di criptovalute. Ishan Wahi, accusato di aver partecipato a...
L'ex dipendente di Coinbase si dichiara colpevole di insider trading
– Pubblicità – Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che l'ex dipendente di Coinbase Ishan Wahi si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato...
L'ex product manager di Coinbase si dichiara colpevole di insider trading
Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase Global Inc., si è dichiarato colpevole di due capi d'accusa di cospirazione per commettere frode telematica in un caso che i pubblici ministeri degli Stati Uniti hanno etichettato come il primo...
L'ex product manager di Coinbase si dichiara colpevole di insider trading in un caso storico negli Stati Uniti ⋆ ZyCrypto
Un ex product manager di Coinbase si è dichiarato colpevole di accuse di insider trading di criptovalute. Ishan Wahi, 32 anni, ha ammesso di aver condiviso informazioni riservate...
L'ex manager di Coinbase si dichiara colpevole di insider trading
L'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi si è dichiarato colpevole martedì delle accuse, incentrate su un sistema di insider trading che ha generato presunti profitti di 1.1 milioni di dollari. Wahi si è dichiarato colpevole di due capi d'accusa...
L'ex manager di Coinbase si dichiara colpevole di cospirazione
Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), l'ex product manager di Coinbase Global Inc. Ishan Wahi si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione per cospirazione finalizzata a commettere frodi telematiche. Rel...
L'ex dirigente di Coinbase si dichiara colpevole di insider trading: rapporto
Ishan Wahi, ex product manager del più grande exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, si è dichiarato colpevole di due capi d'accusa di cospirazione per commettere frode telematica. Suo fratello ha fatto lo stesso qualche mese fa, ricevendo un 1...
Il caso di insider trading di Coinbase si conclude con una dichiarazione di colpevolezza
Secondo Reuters, Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase, si è dichiarato colpevole di due capi d'accusa di cospirazione per commettere frode telematica in un caso di insider trading. Wahi ha condiviso informazioni e...
L'ex product manager di Coinbase si dichiara colpevole di accuse penali in un caso storico
Un ex product manager di Coinbase si è dichiarato colpevole martedì di aver trasmesso accuse di frode in un procedimento penale avviato contro di lui. Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato Ishan Wahi a luglio, insieme al suo brodo...
Anthony Scaramucci afferma che SBF è colpevole di "tradimento" e "frode"
In una recente intervista, Anthony Scaramucci, toro del bitcoin ed ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca sotto Donald Trump, ha paragonato l'ex dirigente di FTX Sam Bankman-Fried a Bernie Madoff, l'uomo che o...
Gary Harmon, fratello di Larry Harmon, si dichiara colpevole di furto di criptovalute
Un nativo dell'Ohio avrebbe rubato milioni di dollari in bitcoin dall'Internal Revenue Service (IRS). Il 31enne Gary Harmon si è recentemente dichiarato colpevole di un'accusa di frode telematica e di un'accusa separata...
L'ex dirigente di FTX Sam Bankman-Fried si dichiara non colpevole
Sam Bankman-Fried, l'ex capo esecutivo dell'exchange di criptovalute FTX, ormai decaduto, si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse di frode. Ciò significa che il suo caso sarà potenzialmente ascoltato da una giuria. Sam Bankma...
Altri quattro membri ritenuti colpevoli di cospirazione sediziosa nel caso del 6 gennaio
Lunedì altri quattro membri dei Oath Keepers sono stati giudicati colpevoli di cospirazione sediziosa, secondo diversi rapporti, due mesi dopo che Stewart Rhodes, il fondatore della milizia di estrema destra, e...
SBF perderà beni per un valore di $ 700 milioni se ritenuto colpevole di frode
Secondo le nuove dichiarazioni del tribunale, il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF), caduto in disgrazia, sarà soggetto alla confisca di beni per un valore di circa 700 milioni di dollari se dovesse essere ritenuto colpevole di frode. In un co...
SBF potrebbe perdere fino a $ 700 milioni di attività se ritenuta colpevole di frode - Cryptopolitan
Secondo recenti documenti giudiziari, Sam Bankman-Fried (SBF) rischia la potenziale confisca di quasi 700 milioni di dollari in beni se dovesse essere ritenuto colpevole di attività fraudolenta. Il 20 gennaio gli Stati Uniti...
Il marito si dichiara non colpevole di omicidio
Topline Ana Walshe, una 39enne madre di tre figli, è stata denunciata come scomparsa dai colleghi il 4 gennaio, e suo marito, i cui registri su Internet rivelano che stava cercando come sbarazzarsi di un corpo, ha dichiarato di no...
Il finto miliardario Justin Costello potrebbe dichiararsi colpevole in caso di frode
Un ex fuggitivo accusato di aver falsamente detto agli investitori di essere un miliardario, un MBA di Harvard e un veterano delle forze speciali sembra destinato a dichiararsi colpevole mercoledì in relazione a una presunta somma di 35 milioni di dollari...
L'attore in difficoltà Ezra Miller si dichiara colpevole per l'incidente di sconfinamento nel Vermont
Topline La star di The Flash, Ezra Miller, si è dichiarata colpevole venerdì in un tribunale del Vermont come parte di un patteggiamento relativo a un incidente di violazione di domicilio nello stato, solo una delle tante questioni legali contro cui la star...
L'organizzazione Trump è stata condannata a pagare 1.6 milioni di dollari per frode fiscale
La Trump Organization deve pagare 1.6 milioni di dollari di multa dopo essere stata giudicata colpevole di frode fiscale, ha ordinato venerdì un giudice secondo diversi punti di vista, dopo che la famiglia dell'ex presidente Donald Trump...
Kevin Spacey si dichiara non colpevole di 7 accuse di reati sessuali
L'attore di punta Kevin Spacey, che era già pronto a essere processato entro la fine dell'anno per altre accuse, si è dichiarato non colpevole venerdì per sette capi di imputazione di violenza sessuale che è accusato di aver perpetrato contro un uomo...
Harvey Weinstein presenta ricorso contro la condanna di New York del 2020, un mese dopo il secondo verdetto di colpevolezza
Martedì il topline Harvey Weinstein ha presentato appello contro la sua condanna per stupro e violenza sessuale del 2020 a New York che ha portato a una pena detentiva di 23 anni, un mese dopo che il produttore cinematografico caduto in disgrazia è stato trovato...
SBF si dichiara non colpevole, rischia fino a 115 anni di carcere: legge decodificata, gen. 2-9
L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse penali che sta affrontando, tra cui frode telematica, frode sui titoli e violazioni delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale. In totale, l'imprenditore si trova...
L'uomo che ha preso 712 BTC illegalmente si dichiara colpevole
Le frodi e i furti legati alle criptovalute sono stati compiuti in modi distinti e quello recentemente segnalato ha incontrato l'ironia. Un uomo dell'Ohio ha riferito di aver strisciato con le criptovalute sotto la custodia delle autorità statunitensi. Il...
L'uomo si dichiara colpevole di aver rubato Bitcoin "sequestrato" dal governo degli Stati Uniti – Notizie su Bitcoin in primo piano
Un uomo dell'Ohio si è dichiarato colpevole di aver rubato oltre 712 bitcoin che erano stati "sequestrati" dal governo degli Stati Uniti in un altro procedimento penale. Ha accettato di rinunciare ad alcuni bitcoin, etere e dogecoin come parte del suo...
Brother of Criminal Bitcoin Mixing CEO si dichiara colpevole di aver rubato 712 Bitcoin dall'IRS
Ha anche "speso bitcoin in modo stravagante" negli strip club e sui voli privati. Le foto recuperate dal suo cellulare mostrano una sontuosa serata fuori in un club: Gary che fa il bagno in una vasca piena di soldi, una beatitudine...
SBF si dichiara non colpevole, licenziamenti e corsa agli sportelli su Silvergate: Hodler's Digest, 1-7 gennaio
Storie principali di questa settimana Sam Bankman-Fried si dichiara non colpevole per tutti i capi di imputazione presso il tribunale federale L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried (si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse relative al crollo del cr...
SBF si dichiara non colpevole, il fiasco DCG-Gemini si intensifica, Bitcoin stabile a 17 dollari: il riepilogo delle criptovalute di questa settimana
La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è riuscita ad aumentare di circa 17 miliardi di dollari negli ultimi sette giorni. È interessante notare che i guadagni sono arrivati principalmente grazie alle altcoin. Questo è il punto forte...
Perché Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole?
Inoltre, mentre gli osservatori cripto-centrici possono vederlo come un tirapiedi eccezionalmente influente a Washington, la verità è che nel grande schema del peso politico, Sam Bankman-Fried è un John...
SBF potrebbe ancora cambiare la sua dichiarazione di non colpevolezza: l'avvocato Madoff
L'ex avvocato di Bernie Madoff sta minimizzando il significato della dichiarazione di non colpevolezza di Sam Bankman-Fried martedì. Ira Lee Sorkin, che rappresentava Madoff, ha detto a Blockworks che il fondatore di FTX è in...