L'unità indiana per i crimini finanziari ha preso di mira un'altra società di criptovalute nel paese. Secondo quanto riferito, l'Enforcement Directorate (ED) ha accusato CoinSwitch Kuber, uno dei più grandi scambi di criptovalute dell'India...
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L'India indaga su una serie di scambi di criptovalute
India: iniziano le indagini sugli scambi di criptovalute Pochi giorni fa, il ministro delle finanze indiano, Nirmala Sitharaman, ha voluto mettere in guardia gli investitori sulle criptovalute. #Rottura | Fonti: Ministro delle Finanze...
L'India indaga su dieci scambi di criptovalute per denunce di riciclaggio di denaro
La direzione dell'applicazione in India ha avviato un'indagine contro dieci scambi di criptovaluta. La direzione ha affermato che questi scambi hanno contribuito a riciclare criptovalute per un valore di oltre un miliardo di rupie...
L'India indaga su dieci scambi di criptovalute per riciclaggio di oltre $ 125 milioni
L'India's Enforcement Directorate sta conducendo un'indagine contro dieci scambi di criptovaluta presumibilmente coinvolti nel riciclaggio di oltre 1 miliardo di rupie, equivalenti a più di 125 milioni di dollari in...
FTC indaga su BitMart sulla gestione dell'hacking 2021
Gli operatori dell'exchange di criptovalute BitMart sono indagati dalla Federal Trade Commission (FTC) per un hack avvenuto lo scorso dicembre. L'indagine, la prima indagine conosciuta dell'agenzia su...
Il cane da guardia indiano indaga su WazirX, Robinhood ha multato $ 30 milioni, ETH in aumento dell'1% - crypto.news
L'India's Enforcement Directorate sta indagando sulla società di scambio di criptovalute WazirX per aver violato le normative. Nel frattempo, l'exchange Robinhood ha ricevuto una multa di 30 milioni di dollari dalla banca di New York...
Banche sudcoreane sul radar mentre l'autorità di regolamentazione indaga sulle "irregolarità" del bitcoin premium di Kimchi
I sudcoreani potrebbero essere in prima linea. Il governo, i media e le autorità di regolamentazione hanno aumentato il controllo sul ruolo delle banche nel consentire ai rivenditori premium di kimchi di trarre profitto rapidamente quando si scambiano volumi...
Il Dipartimento del Tesoro indaga su Kraken per violazione delle sanzioni
Kraken ha affermato che la sua cultura considera immorale l’utilizzo del sistema finanziario come arma. La società ha inoltre sottolineato che non sarebbe d'accordo con le agenzie governative in merito a leggi obsolete che costituiscono ingiustamente esclusione...
La SEC indaga su Coinbase - The Cryptonomist
Bloomberg ha rivelato oggi che la SEC sta indagando su Coinbase. La SEC accusa Coinbase di quotare titoli Bloomberg cita "tre persone che hanno familiarità con la questione" che affermano che la SEC sta indagando...
Il giornalista di MyTopSportsbooks indaga sulla redditività delle scarpe da ginnastica Move-to-Earn
Barcellona, Spagna, 26 luglio 2022, Chainwire Un giornalista ha trascorso un mese monitorando i suoi movimenti tramite una popolare app move-to-earn per rispondere alla domanda "Puoi guadagnare denaro camminando con gli NFT?". Ashton...
FDIC indaga sulle affermazioni di Voyager sui fondi dei clienti coperti dall'assicurazione sui depositi: rapporto
Poco dopo aver dichiarato bancarotta, la società di brokeraggio di criptovalute Voyager Digital, secondo quanto riferito, è stata sottoposta al controllo della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) degli Stati Uniti per aver affermato...
La scorsa settimana [in] Crypto: Anonymous indaga sul fondatore di Terra.
La scorsa settimana è stata caotica con le ultime notizie che hanno causato tremori nello spazio crittografico. In mezzo al rumore, Be[in]Crypto ha curato le storie più importanti della settimana dall'indagine pianificata da Anonymous su Terra...
Fca indaga sull'amministratore delegato di Wise Kristo Kaarmann per default fiscale
Kristo Kaarmann, CEO e co-fondatore di Wise. Eoin Noonan | File sportivo | Getty Images L'amministratore delegato della società fintech da 3.9 miliardi di sterline (4.8 miliardi di dollari) Wise è oggetto di indagine da parte delle autorità di regolamentazione del Regno Unito dopo che l'autorità fiscale...
La SEC indaga sull'insider trading sugli scambi di criptovalute, Fox Reporter condivide lo scoop
Secondo la giornalista di Fox Business Eleanor Terrett, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha inviato lettere a diversi scambi di criptovalute chiedendo dettagli sulla mancanza di insider trading...
La SEC statunitense indaga sugli scambi di criptovalute mentre i mercati crollano
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha inviato lettere a diversi scambi di criptovalute chiedendo dettagli sulle misure di salvaguardia dell'insider trading. La SEC cerca di proteggere gli investitori dopo che il mercato delle criptovalute ha...
La SEC indaga sulla nuova minaccia per la Terra: decifrare la verità!
Secondo le fonti, gli avvocati della SEC stanno anche esaminando se Terraform Labs, la società dietro la moneta nota come UST, abbia violato le norme sui titoli e sui prodotti di investimento. Attraverso un alg...
LUNA2 in discesa mentre la SEC indaga su potenziali violazioni dei titoli da parte di Terra ⋆ ZyCrypto
L'8 giugno Terraform Labs e il creatore di Terra Do Kwon sono stati condannati a conformarsi a un'indagine della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Tuttavia,...
La US SEC indaga su Binance su BNB ICO
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta indagando sul più grande exchange di criptovalute al mondo per volumi di scambi, Binance. La SEC sta esaminando se BNB sia stato lanciato come titolo...
Dopo l'XRP di Ripple, la SEC ora indaga su Binance per aver violato i regolamenti di sicurezza – Coinpedia – Fintech e criptovaluta News Media
La SEC è stata curiosa di intraprendere azioni coercitive sulle ICO popolari per la raccolta fondi. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha ora avviato la sua indagine sulla quinta grande banca mondiale...
Terra 2.0 e Do Kwon in "grossi guai" mentre Binance indaga su gravi accuse di frode ⋆ ZyCrypto
I problemi legali stanno montando per il co-creatore dell'ecosistema caduto Terra, Do Kwon, mentre Binance avvia indagini sulle accuse mosse da Ter...
La polizia sudcoreana indaga su Terra
La polizia sudcoreana ha avviato un'indagine su larga scala sull'incidente della Terra, alla ricerca dei colpevoli di quanto accaduto. L'incidente Terra finisce sotto la lente d'ingrandimento della polizia sudcoreana A...
Il Congresso degli Stati Uniti indaga su Cawthorn sul presunto coinvolgimento nello schema delle criptovalute
Madison Cawthorn, membro del Congresso repubblicano degli Stati Uniti, Carolina del Nord, quest'anno dovrà affrontare un'indagine per determinare quanto sia stato coinvolto in un piano di pompaggio e discarica di criptovalute. ...
La commissione del Senato indaga sulle pratiche fiscali di Abbott dopo la chiusura dell'impianto di latte artificiale per contaminazione
Mercoledì la commissione finanziaria del Senato ha aperto un'indagine su Abbott Labs, la società al centro di una carenza di latte artificiale negli Stati Uniti. Il presidente della commissione, il senatore Ron Wyden, del D-Ore., ha inviato un...
Secondo quanto riferito, la SEC indaga su Musk per il ritardo nella divulgazione del 5% di partecipazione su Twitter
In primo piano La Securities and Exchange Commission ha avviato un'indagine su Elon Musk dopo aver ritardato la segnalazione della sua grande partecipazione in Twitter, una mossa che avrebbe potuto fargli risparmiare milioni di dollari, il Muro...
Report indaga su un evento crittografico segreto e solo su invito tenutosi a Beverly Hills - Bitcoin News
Secondo un recente rapporto, a Beverly Hills si è svolto in segreto un criptogalà solo su invito chiamato evento "Medici LA 22". L'esclusivo raduno di criptovaluta si è svolto sotto la rada...
Il principale procuratore della CPI visita Bucha mentre la corte indaga sui crimini di guerra in Ucraina
Mercoledì il procuratore capo della Corte penale internazionale ha visitato Bucha, in Ucraina, mentre la corte continua le indagini sui presunti crimini di guerra commessi nel paese devastato dalla guerra...