Le autorità cinesi della contea di Rong hanno recentemente affermato di aver perseguito otto persone accusate di essere le menti dietro lo schema piramidale Magic Data Chain (MDC). Si pensa che la piramide abbia...
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Terra come un "schema piramidale" di criptovalute, afferma l'investitore attivista Bill Ackman
L'investitore attivista Bill Ackman è intervenuto sulla recente crisi di Terra, definendo il protocollo una versione crittografica di uno schema piramidale. I commenti di Ackman arrivano in seguito al fatto che la blockchain di Terra ne ha perso gran parte...
Gli investigatori fiscali identificano un potenziale schema Ponzi da 1 miliardo di dollari, affermano i rapporti
I funzionari fiscali internazionali hanno identificato più di 50 indizi che portano a potenziali crimini fiscali legati alle criptovalute che potrebbero portare a indagini ufficiali nelle prossime settimane, incluso un caso che potrebbe valere un miliardo di dollari...
Schema di criptovalute da 1 miliardo di dollari identificato da 5 regolatori finanziari
Le valute digitali sono state messe alla prova nell'ultimo mese dopo il crollo. Il settore imprenditoriale in via di sviluppo è stato scosso da costi in movimento, risorse in calo e un assortimento di finanziamenti...
L'FBI arresta il CEO della piattaforma Crypto con sede a New York per presunto schema fraudolento
Approfondimenti chiave: il CEO di una piattaforma di trading di criptovalute e forex è accusato di uno schema fraudolento. Eddy Alexandre ha promesso rendimenti settimanali del 5% ai suoi investitori. Del caso si sta occupando l'Ufficio...
I regolatori crittografici di 5 paesi identificano un potenziale schema Ponzi da 1 miliardo di dollari
Negli ultimi mesi, investire in criptovalute è stato impegnativo. Il mercato emergente è stato scosso da cambiamenti radicali dei prezzi, dal collasso degli asset e da una serie di sfide economiche. Dal momento che N...
L'ecosistema Terra crolla, Sam Bankman-Fried acquista azioni Robinhood e il commerciante di criptovalute riceve una condanna al carcere per uno schema ponzi: Hodler's Digest, 8-14 maggio
Venendo ogni sabato, Hodler's Digest ti aiuterà a tenere traccia di ogni singola notizia importante accaduta questa settimana. Le migliori (e peggiori) citazioni, punti salienti di adozione e regolamentazione, monete principali, pr...
Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Paesi Bassi condividono le piste criminali crittografiche, incluso un potenziale schema Ponzi da $ 1 miliardo - Regolamento Bitcoin News
Funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Paesi Bassi hanno condiviso dati e identificato più di 50 piste criminali legate alle criptovalute, incluso un caso che potrebbe essere un Ponzi sc da 1 miliardo di dollari...
CFTC addebita un residente americano in uno schema FX illegale da $ 59 milioni
La Commodity Futures Trading Commission negli Stati Uniti (CFTC) ha confermato ieri di aver avviato un'azione di esecuzione civile contro Eddy Alexandre, residente a Valley Stream, New York, in un'azione fraudolenta...
Criptovalute: schema piramidale vs schema Ponzi?
– Pubblicità – Hai mai sentito i tuoi amici o parenti dire di essersi innamorati di uno schema Ponzi? Può essere fatto risalire all'inizio del XX secolo; tuttavia, esiste ancora oggi. Infatti, ...
Le menti sudafricane del programma di frode sui bitcoin hanno chiesto di rimborsare oltre $ 291 milioni
MTI ha chiesto di rimborsare oltre 291 milioni di dollari per coprire un debito derivante da operazioni fraudolente. Ciò avviene a seguito di un tentativo fallito dei liquidatori di far dichiarare illecita la piattaforma di trading online...
Il commerciante di criptovalute che esegue un programma "simile a Ponzi" da $ 5 milioni rischia quasi 4 anni di prigione: DoJ
Jeremy Spence, un commerciante di criptovalute di 25 anni del Rhode Island, noto anche come "Coin Signals" sui canali dei social media, è stato condannato a 42 mesi di prigione per aver frodato 170 persone per più di 5.37 dollari...
Le menti dietro lo schema sudafricano Bitcoin Ponzi hanno detto di restituire oltre $ 291 milioni - Regolamento Bitcoin News
I liquidatori dello schema hanno chiesto alle menti di uno dei più grandi schemi Ponzi bitcoin del Sud Africa, Mirror Trading International (MTI), di rimborsare oltre 291 milioni di dollari per coprire l'operazione di truffa...
CFTC continua il giro di vite, sballa lo schema Ponzi FX da $ 543
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato martedì l'avvio di un'azione di esecuzione civile contro due società, Nawabi Enterprise e Hyperion Consulting, e il loro proprietario Eshaq Na...
Il Dipartimento di Giustizia incrimina il CEO di Crypto per presunto schema di frode da 62 milioni di dollari
Il CEO della piattaforma di mining e investimento Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. è stato incriminato per aver presumibilmente orchestrato una frode da 62 milioni di dollari che ha colpito migliaia di investitori. Secondo...
La SEC ha messo fine a uno schema di mining e trading di criptovaluta da 62 milioni di dollari e il DOJ ha accusato il fondatore
Secondo quanto riferito, il fondatore di MCC ha anche reclutato promotori e affiliati per promuovere MCC in uno schema piramidale, nascondendo l'ubicazione e il controllo dei proventi della frode attraverso diverse criptovalute con sede all'estero...
Il CTO della tecnologia utilizzata nel portafoglio Bitcoin-Qt pensa che la crittografia sia uno "schema Ponzi"
Il 6 maggio, il CTO del popolare framework di programmazione Qt, utilizzato da giganti della tecnologia come Adobe, Tesla, Blackberry, Google e Blizzard, ha definito la criptovaluta uno "schema Ponzi". Tuttavia, la società ha...
Il CEO di Mining Capital Coin incriminato per aver ideato uno schema Crypto Ponzi da 62 milioni di dollari
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Luiz Capuci Jr, CEO di Mining Capital Coin, è stato incriminato venerdì per aver orchestrato una truffa che ha frodato gli investitori di tutto il mondo per circa 62 milioni di dollari....
Truffa di Crypto Pyramid: il Dipartimento di Giustizia accusa il CEO di Mining Capital Coin in un piano di frode da $ 62 milioni
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato l'alto dirigente di Mining Capital Coin di cospirazione per commettere una truffa sugli investimenti in criptovalute da 62 milioni di dollari. Secondo la denuncia del Dipartimento di Giustizia, Luiz Capuci e Unna...
La SEC ha cessato lo schema globale di trading e mining di criptovalute da 62 milioni di dollari
La SEC ha annunciato le attività fraudolente di mining e commercio di criptovalute di MCC (Mining Capital Coin) nel paese. Il MCC e i suoi fondatori (Luiz Carlos Cappuci Jr. e Emerson Sounza Pires), e due enti...
Il CEO di Mining Capital Coin accusato di un piano di frode sugli investimenti da 62 milioni di dollari
Il CEO e co-fondatore della piattaforma di investimento e mining di criptovalute Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. è stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) per "presumibilmente orchestrato un business da 62 milioni di dollari...
La SEC interrompe il sistema di mining e scambio di criptovalute da 62 milioni di dollari - DOJ incrimina il fondatore - Regolamento Bitcoin News
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha bloccato un progetto globale di trading e mining di criptovalute da 62 milioni di dollari e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha incriminato il suo CEO e fondatore. Se conv...
Il CEO di Crypto è incriminato per un piano di frode da 62 milioni di dollari
Alex Dovbnya Un uomo della Florida è stato incriminato per un massiccio schema di frode in criptovaluta Luiz Capuci Jr., CEO di Mining Capital Coin, è stato accusato di aver orchestrato un massiccio schema di frode in criptovaluta...
Ethereum: schema Ponzi o vera opportunità? Gli utenti sono diffidenti perché le tariffe del gas salgono alle stelle
La più grande rete di contratti intelligenti, Ethereum (ETH), sta registrando un picco di inattività senza pari. Dall'adozione istituzionale alla crescente trazione e quant'altro. Data la domanda, la rete Ethereum (ETH) parte...
Perché il sindaco di New York ha proposto il programma statale di rimozione della licenza di bit?
Il sindaco pro cripto di New York, Eric Adams, ritiene che la regola BitLicense agisca ostacolando le innovazioni all'interno della regione. Mentre sostiene l'abolizione di un rigoroso schema BitLicense, il sindaco ...
Il DOJ statunitense incrimina il fondatore del fondo Block Bits in uno schema Crypto Ponzi da $ 960,000
Japheth Dillman, 44 anni, fondatore del Block Bits Fund, è accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) di aver ingannato gli investitori inducendoli a commettere un falso arbitraggio con Autotrader per un totale di $ 960,...
Eric Adams esorta lo Stato ad abbandonare lo schema "soffocante" di BitLicense
L'amministratore della città di New York, Eric Adams, ha criticato il regime di BitLicensing del suo Stato, sostenendo che soffoca l'innovazione e la crescita economica. In un'intervista estremamente conclusiva al Crypto...
Il CEO di FTX descrive la Yield Farming come uno schema Ponzi
Sam Bankman-Fried, CEO di FTX, ha offerto la sua spiegazione su cosa sia esattamente lo “yield farming”. Ma gli ascoltatori attenti del podcast Odd Lots del 25 aprile avranno notato che ciò che Bankman-Fried sta facendo...
La rappresentante degli Stati Uniti Madison Cawthorn è stata accusata di schema Pump-and-Dump di LGBCoin
Il rappresentante statunitense Madison Cawthorn potrebbe aver sfidato le leggi federali sull'insider trading dopo il suo presunto coinvolgimento in uno schema di pump-and-dump di criptovalute. Diversi gruppi di controllo sostengono che la Carolina del Nord...
Due europei sono stati accusati di uno schema di truffa crittografica nordcoreana contro un americano
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SkyBridge di Scaramucci aggiungerà Bitcoin al suo regime pensionistico 401(k), seguendo l'esempio di Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci ha twittato che Bitcoin entrerà a far parte del programma 401(k) di SkyBridge Il fondatore e amministratore delegato di SkyBridge Capital Scaramucci si è rivolto a Twitter per annunciare...
Robert Taylor accusato di schema illecito di ATM Bitcoin
Un uomo è stato accusato di gestire diversi bancomat illegali di bitcoin e criptovalute a New York, installati in lavanderie automatiche in tutto lo stato. Robert Taylor, 35 anni, è stato accusato di crimine...