L'autorità di vigilanza finanziaria della Corea del Sud, la Financial Service Commission (FSC), monitorerebbe le cripto balene con asset di oltre 100 milioni di won (70,000 dollari) per prevenire tentativi di riciclaggio di denaro utilizzando il digitale come...
Etichetta: AML
Il Giappone rivede le normative AML in mezzo agli attacchi informatici nordcoreani
Il governo giapponese ha approvato le leggi di modifica per prevenire l'antiriciclaggio delle criptovalute. La polizia giapponese ha avvertito degli attacchi informatici da parte del gruppo Lazarus sostenuto dalla Corea del Nord. Secondo quanto riportato dai media locali, il governo giapponese...
Il Giappone dà il via libera alle rigide regole AML per le criptovalute. Aiuteranno con il Lazarus Group?
Il Giappone ha avuto una giornata campale con lo spazio crittografico nelle ventiquattro ore precedenti. Lazarus, un gruppo di hacker nordcoreano, è stato identificato dalla polizia nazionale giapponese come il gruppo responsabile da anni...
Il commissario UE McGuness afferma che la privacy, l'AML potrebbe sembrare diversa dagli Stati Uniti sotto MiCA
Il fintech deve comunicare meglio, secondo un alto funzionario finanziario della Commissione Europea (CE). Le persone si chiedono quale sia la necessità della tecnologia finanziaria e il settore ha le risposte, ma "dobbiamo...
Il primo esploratore multicatena con funzionalità per i controlli AML – crypto.news
Explorer è uno degli strumenti più importanti per gli appassionati di criptovalute. Può essere utilizzato per verificare lo stato delle transazioni e ottenere dati sui portafogli crittografici. In precedenza, i membri della comunità crittografica hanno...
Il watchdog indiano AML sblocca gli account dell'exchange di criptovalute WazirX
L'exchange di criptovalute indiano WazirX ha annunciato che l'organismo di vigilanza antiriciclaggio (AML) del paese ha "sbloccato" i conti della piattaforma crittografica. Un aggiornamento pubblicato dall'exchange di criptovalute...
I pubblici ministeri statunitensi indagano su Binance sulla conformità all'AML da dicembre 2020 – Reuters
I pubblici ministeri statunitensi indagano sulla conformità antiriciclaggio, sulle operazioni e sulle comunicazioni interne di Binance da dicembre 2020, ha riferito Reuters il 1 settembre, citando persone che hanno familiarità con...
L'UE è sul punto di creare un nuovo regolatore AML che supervisionerà le criptovalute
L’Unione Europea è pronta a creare un nuovo regolatore con supervisione diretta sulle criptovalute. Mentre l'attenzione dell'industria delle criptovalute è focalizzata sulla regolamentazione dei mercati dei beni crittografici e sulle controverse...
L'UE sta valutando un nuovo regolatore antiriciclaggio per supervisionare lo spazio crittografico
Implicazioni significative per le istituzioni finanziarie L'industria delle criptovalute si è concentrata sulla regolamentazione dei mercati delle criptovalute e sul più controverso regolamento sul trasferimento di fondi. Tuttavia, t...
Il principale dipendente di BitMEX Gregory Dwyer si dichiara colpevole di violazioni dell'AML
– Pubblicità – Il dipendente di BitMEX Gregory Dwyer si dichiara colpevole di violazioni AML. Il magnate australiano delle criptovalute ed ex alto dirigente di BitMEX Gregory Dwyer l'8 agosto si è dichiarato colpevole...
Intelligence aziendale di TRM Labs
2 agosto 2022, 1:41 EDT • 23 minuti di lettura Quick Take Fondata nel 2018, TRM Labs è una società di intelligence blockchain che fornisce vari servizi di conformità e forensi per il settore pubblico e privato...
L'exchange di criptovalute coreano KODA utilizzerà Uppsala per potenziare l'AML e il rilevamento delle minacce » CryptoNinjas
Uppsala, un fornitore di servizi di sicurezza blockchain per criptovalute AML/CTF, gestione del rischio delle transazioni, conformità normativa e monitoraggio delle transazioni, ha annunciato oggi di aver firmato un contratto per...
Coinfirm aggiunge il supporto per Poundtoken (GBPT) di blackfridge alla sua piattaforma AML » CryptoNinjas
Blackfridge, una società finanziaria blockchain ed emittente di Poundtoken (GBPT), ha annunciato di aver integrato la stablecoin sulla piattaforma AML del fornitore di criptovalute RegTech Coinfirm. Integrazione di Poundtoken con...
Scopri GetBlock.net: il primo esploratore multichain con funzionalità per i controlli AML
– Pubblicità – Explorer è uno degli strumenti più importanti per gli appassionati di criptovalute. Può essere utilizzato per verificare lo stato delle transazioni e ottenere dati sui portafogli crittografici. In precedenza,...
il primo multichain explorer con funzionalità per i controlli AML –
Explorer è uno degli strumenti più importanti per gli appassionati di criptovalute. Può essere utilizzato per verificare lo stato delle transazioni e ottenere dati sui portafogli crittografici. In precedenza, i membri della comunità crittografica hanno...
Binance imposta standard KYC e AML elevati per aumentare la protezione degli utenti
Le criptovalute stanno gradualmente diventando parte integrante del mercato finanziario globale, con circa 100,000 persone che ogni giorno si uniscono allo spazio crittografico. Gli scambi di criptovalute sono il primo punto di ingresso per molti n...
Le società di crittografia a Hong Kong cercheranno la licenza attraverso la legge AML
La legislazione proposta includerà anche i commercianti di metalli e pietre preziose (DPMS). Nel mese di giugno è stata pubblicata sul governo ufficiale la Legge 2022 contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Hong Kong introdurrà la licenza per le piattaforme crittografiche attraverso la legge AML – Regolamento Bitcoin News
La nuova legislazione su misura per regolamentare lo spazio crittografico a Hong Kong mira a implementare un regime di licenze per i fornitori di servizi crittografici. Le rispettive modifiche alla normativa antiriciclaggio (AML) regionale...
L'UE ha raggiunto un accordo parziale per istituire un organismo di regolamentazione antiriciclaggio
I funzionari dell’Unione Europea (UE) hanno raggiunto un accordo parziale per istituire un nuovo organismo di regolamentazione che supervisionerà la lotta al riciclaggio di denaro (AML) nella regione. Secondo un comunicato stampa...
L'UE concorda nuove leggi sull'AML per criptovalute per il tracciamento dei trasferimenti di criptovalute
Il regolamento sul trasferimento di fondi (TOFR) è stato oggetto di un accordo preliminare tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione dell'Unione Europea il 29 giugno. Il quadro normativo a cui l'UE è...
Il presidente di Panama vuole che il disegno di legge sulle criptovalute sia conforme alle leggi antiriciclaggio
I paesi dell'America Centrale hanno abbracciato il mercato delle criptovalute e, nell'ultimo anno, nazioni come El Salvador sono passate non solo dal sostenere le criptovalute, ma anche dal rendere Bitcoin a corso legale...
Binance stabilisce standard elevati per AML e KYC con il loro approccio incentrato sull'utente
Con le criptovalute che stanno lentamente guadagnando slancio e diventando mainstream, è diventato importante per i principali partecipanti del settore nel settore delle criptovalute assicurarsi che le transazioni crittografiche non vengano utilizzate per...
I migliori scambi di criptovalute sudcoreani Delist Litecoin (LTC) per motivi KYC e AML
Upbit e altri scambi di criptovalute sudcoreani stanno scegliendo di eliminare LTC nella speranza di rimanere conformi ed evitare problemi con le agenzie di regolamentazione. A partire da mercoledì 8 giugno 2022, tutti e cinque i...
Arthur Hayes dovrà scontare 2 anni di libertà vigilata per aver subito l'incidente AML di BitMEX
Concludendo la tanto attesa sentenza relativa alle attività di riciclaggio di denaro sull'exchange di criptovalute BitMEX, uno dei quattro tribunali distrettuali federali di New York sarebbe stato condannato...
Il presidente di Panama vuole misure antiriciclaggio prima di firmare la legge sulle criptovalute
Il presidente di Panama ha rifiutato di approvare la nuova legislazione sulle criptovalute affermando che sono necessarie misure di conformità antiriciclaggio (AML) più rigorose. Il disegno di legge è stato approvato dal parlamento legislativo del paese...
Panama si ritira dalla legalizzazione delle criptovalute, il presidente vuole il rispetto delle leggi antiriciclaggio
Panama ha deciso di rinviare la legalizzazione degli asset digitali. Secondo diverse fonti, il presidente panamense Laurentino Cortizo ha dichiarato che non firmerà la legge sulle criptovalute. Il presidente...
Crypto Bill di Panama affronta una battuta d'arresto poiché il presidente chiede controlli antiriciclaggio più severi
Il presidente di Panama Laurentino Cortizo ha chiesto controlli antiriciclaggio più severi (AML) nell'attesissimo disegno di legge che mira a regolamentare l'uso delle criptovalute, approvato dal generale...