La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha accusato due residenti negli Stati Uniti e le loro entità di gestire uno schema di investimento in criptovaluta che ha frodato oltre 170 investitori. CFTC C...
Etichetta: Ponzi
CFTC cattura 2 truffatori di criptovalute coinvolti in uno schema Ponzi da 44 milioni di dollari
Due presunti truffatori di criptovalute, Sam Ikkurty di Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhanam dell'Illinois, sono stati accusati dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti per...
Schema Ponzi da 44 milioni di dollari accusato di aver rubato fondi per 18 milioni di dollari
Due individui e una società sono stati accusati di gestione di un pool comunitario illegale e di aver sollecitato in modo fraudolento 44 milioni di dollari tramite un "fondo di reddito che investe in risorse digitali". Gli imputati sono Sa...
I pubblici ministeri coreani valutano l'ipotesi di accusare lo schema Ponzi contro il CEO di Terraform Labs
L'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul in Corea sta indagando se è possibile sporgere denuncia per schema Ponzi contro il CEO di Terraform Lab, Do Kwon. Il dipartimento della procura in Corea è l...
Il fondatore di Terra (LUNA) Do Kwon affronta le indagini della Corea del Sud sulle affermazioni di frode Ponzi: rapporto
Il CEO di Terraform Labs si trova ad affrontare possibili accuse penali a seguito del crollo di due importanti criptovalute all'inizio di questo mese. In un nuovo rapporto, Yonhap News afferma che le autorità sudcoreane sono con...
I pubblici ministeri indagano su Do Kwon con accuse di frode Ponzi durante lo scioglimento di Terraform Labs
Lo scandalo di Do Kwon sembra aggravarsi. Secondo il Korea Times, i pubblici ministeri stanno indagando se presenteranno accuse di frode Ponzi contro di lui in seguito allo schianto della Terra. Arriva un giorno...
Do Kwon di Terra indagato per l'esecuzione di un Ponzi: Report
Punti chiave In aggiunta alle denunce penali di un gruppo di investitori sudcoreani, secondo quanto riferito i pubblici ministeri stanno indagando sul CEO di Terraform Labs Do Kwon con l'accusa di Ponzi. La Procura sta esaminando...
La CFTC incrimina 2 uomini per aver gestito uno schema Ponzi crittografico da 44 milioni di dollari
Un certo numero di recenti schemi Ponzi hanno utilizzato l’infrastruttura finanziaria decentralizzata (DeFi) e l’ecosistema crittografico per derubare i propri investitori. La CFTC ha accusato due americani di gestire una criptovaluta...
La CFTC accusa 2 uomini di aver gestito uno schema Crypto Ponzi da 44 milioni di dollari
I funzionari della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) accusano Sam Ikkurty (noto anche come Sreenivas I Rao), di Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhanam di Aurora, Illinois, così come diverse società...
Il fondatore di MakerDAO aveva previsto TerraUSD (UST) come Ponzi a gennaio, ma molti l'hanno ignorato
– Pubblicità – Il fondatore di MakerDAO aveva avvertito che UST andrà a zero perché è un solido Ponzi. Non è più una novità che i token dell'ecosistema TerraForm Labs, incluso TerraUSD (UST) ...
Come lo spazio DeFi è diventato un enorme terreno fertile per gli schemi Crypto Ponzi
Un gran numero di recenti schemi Ponzi hanno utilizzato l’infrastruttura finanziaria decentralizzata (DeFi) per frodare i propri clienti. Questo articolo esplora l'ecosistema DeFi e il modo in cui i truffatori sono in grado di sfruttare...
Gli investigatori fiscali identificano un potenziale schema Ponzi da 1 miliardo di dollari, affermano i rapporti
I funzionari fiscali internazionali hanno identificato più di 50 indizi che portano a potenziali crimini fiscali legati alle criptovalute che potrebbero portare a indagini ufficiali nelle prossime settimane, incluso un caso che potrebbe valere un miliardo di dollari...
Schema di criptovalute da 1 miliardo di dollari identificato da 5 regolatori finanziari
Le valute digitali sono state messe alla prova nell'ultimo mese dopo il crollo. Il settore imprenditoriale in via di sviluppo è stato scosso da costi in movimento, risorse in calo e un assortimento di finanziamenti...
I regolatori crittografici di 5 paesi identificano un potenziale schema Ponzi da 1 miliardo di dollari
Negli ultimi mesi, investire in criptovalute è stato impegnativo. Il mercato emergente è stato scosso da cambiamenti radicali dei prezzi, dal collasso degli asset e da una serie di sfide economiche. Dal momento che N...
FTX Sam Bankman-Fried difende il fondatore di Terra, afferma che "la maggior parte dei cattivi investimenti non sono schemi Ponzi"
Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha twittato in difesa dell'ecosistema Terra e del suo CEO e co-fondatore, Do Kwon. In risposta a un articolo di Coindesk che descriveva Do Kwon come l'Elizabeth Holmes delle criptovalute...
L'ecosistema Terra crolla, Sam Bankman-Fried acquista azioni Robinhood e il commerciante di criptovalute riceve una condanna al carcere per uno schema ponzi: Hodler's Digest, 8-14 maggio
Venendo ogni sabato, Hodler's Digest ti aiuterà a tenere traccia di ogni singola notizia importante accaduta questa settimana. Le migliori (e peggiori) citazioni, punti salienti di adozione e regolamentazione, monete principali, pr...
Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Paesi Bassi condividono le piste criminali crittografiche, incluso un potenziale schema Ponzi da $ 1 miliardo - Regolamento Bitcoin News
Funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Paesi Bassi hanno condiviso dati e identificato più di 50 piste criminali legate alle criptovalute, incluso un caso che potrebbe essere un Ponzi sc da 1 miliardo di dollari...
Le criptovalute si rompono al di sotto del supporto precedente, quindi rimbalzano: Bitcoin, Ethereum, XRP
Scendendo a sostenere. getty Quel punto sul grafico dei prezzi in cui il "basso" si fermava e il "rialzo" iniziava, alcune settimane o mesi fa, è noto agli analisti come livello di supporto. Sono arrivati abbastanza investitori come acquirenti e...
Criptovalute: schema piramidale vs schema Ponzi?
– Pubblicità – Hai mai sentito i tuoi amici o parenti dire di essersi innamorati di uno schema Ponzi? Può essere fatto risalire all'inizio del XX secolo; tuttavia, esiste ancora oggi. Infatti, ...
Le menti dietro lo schema sudafricano Bitcoin Ponzi hanno detto di restituire oltre $ 291 milioni - Regolamento Bitcoin News
I liquidatori dello schema hanno chiesto alle menti di uno dei più grandi schemi Ponzi bitcoin del Sud Africa, Mirror Trading International (MTI), di rimborsare oltre 291 milioni di dollari per coprire l'operazione di truffa...
LUNA, UST post mortem: è stato un attacco coordinato o un ponzi
Sono passati due giorni da quando l'UST della Terra è stato tolto dall'ancoraggio al dollaro e sembra che ogni tentativo di recupero sia fallito. LUNA si è rivelata la sfortunata vittima di una sfortunata serie di...
CFTC continua il giro di vite, sballa lo schema Ponzi FX da $ 543
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato martedì l'avvio di un'azione di esecuzione civile contro due società, Nawabi Enterprise e Hyperion Consulting, e il loro proprietario Eshaq Na...
Il CTO della tecnologia utilizzata nel portafoglio Bitcoin-Qt pensa che la crittografia sia uno "schema Ponzi"
Il 6 maggio, il CTO del popolare framework di programmazione Qt, utilizzato da giganti della tecnologia come Adobe, Tesla, Blackberry, Google e Blizzard, ha definito la criptovaluta uno "schema Ponzi". Tuttavia, la società ha...
Il CEO di Mining Capital Coin incriminato per aver ideato uno schema Crypto Ponzi da 62 milioni di dollari
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Luiz Capuci Jr, CEO di Mining Capital Coin, è stato incriminato venerdì per aver orchestrato una truffa che ha frodato gli investitori di tutto il mondo per circa 62 milioni di dollari....
Ethereum: schema Ponzi o vera opportunità? Gli utenti sono diffidenti perché le tariffe del gas salgono alle stelle
La più grande rete di contratti intelligenti, Ethereum (ETH), sta registrando un picco di inattività senza pari. Dall'adozione istituzionale alla crescente trazione e quant'altro. Data la domanda, la rete Ethereum (ETH) parte...
Il DOJ statunitense incrimina il fondatore del fondo Block Bits in uno schema Crypto Ponzi da $ 960,000
Japheth Dillman, 44 anni, fondatore del Block Bits Fund, è accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) di aver ingannato gli investitori inducendoli a commettere un falso arbitraggio con Autotrader per un totale di $ 960,...
Il CEO di FTX descrive la Yield Farming come uno schema Ponzi
Sam Bankman-Fried, CEO di FTX, ha offerto la sua spiegazione su cosa sia esattamente lo “yield farming”. Ma gli ascoltatori attenti del podcast Odd Lots del 25 aprile avranno notato che ciò che Bankman-Fried sta facendo...
Opinione: Perché non voglio bitcoin nel mio 401(k)
Evviva! Finalmente, la società che gestisce il mio piano 401(k) mi permetterà di scommettere fino al 20% dei miei fondi pensione su uno schema Ponzi digitale che non genera reddito e non ha alcuna utilità pratica. Fedeltà in...
Perché alcune persone dicono che Waves è uno schema ponzi
Neutrino, stablecoin algoritmica ancorata al dollaro statunitense, è scesa del 15% dal suo ancoraggio e ora vale circa 82 centesimi invece di un dollaro. Neutrino (USDN) è una delle prime dieci stablecoin sul mercato e...
Stablecoin USDN di WAVES è sceso a $ 0.85 in seguito alle accuse dello schema Ponzi
Arman Shirinyan WAVES, che ha guadagnato oltre il 450% a marzo, ha già perso il 35% del suo valore a seguito delle voci Sommario Dramma dietro Waves Ivanov incolpa Bankman-Fried La stablecoin alimentata da WAVES USDN d...
Deutsche Bank deve affrontare cause legali per aver abilitato lo schema Ponzi
I giudici di New York e Miami hanno stabilito che potrebbero avanzare cause legali contro gli investitori contro la tedesca Deutsche Bank AG per aver presumibilmente ignorato gli avvertimenti secondo cui stava aiutando a finanziare uno schema Ponzi legato al settore immobiliare...
Mirror Trading International praticava lo schema Ponzi
Reflect Exchange Global, altrimenti chiamato MTI, funziona nella specialità Forex. È una fase di speculazione basata sul web che coordina la programmazione computerizzata avanzata e il ragionamento artificiale per scambiare...