Topline Il procuratore generale di New York chiederà a un giudice statale di sanzionare l'ex presidente Donald Trump, la Trump Organization e altri imputati come parte della sua causa civile da 250 milioni di dollari che accusa...
Etichetta: sanzioni
Ex funzionario dell'FBI accusato di aver violato le sanzioni alla Russia per aiutare l'oligarca Oleg Deripaska
Un ex agente dell'FBI che un tempo guidava il controspionaggio nell'ufficio di New York dell'FBI è stato accusato di riciclaggio di denaro e violazione di sanzioni a beneficio dell'oligarca russo Oleg Deripaska, procuratore...
"Pharma Bro" Shkreli ha violato il divieto a vita e dovrebbe essere sanzionato, afferma FTC
In primo piano La Federal Trade Commission chiede a un giudice federale di sanzionare l'ex manager di hedge fund Martin Shkreli, sostenendo che dovrebbe essere disprezzato per aver violato il suo divieto a vita dall'azienda farmaceutica...
Sanzioni USA: i clienti fanno causa a Compass Mining
Compass Mining ha interrotto i suoi legami con il provider di hosting russo Bit River e non ha restituito l'attrezzatura per il mining di Bitcoin ai propri clienti. La società ha citato una multa inapplicabile emessa dagli Stati Uniti...
Enormi sanzioni si profilano per il carburante che alimenta il mondo
(Bloomberg) - I più letti da Bloomberg Una fetta senza precedenti del mercato globale del diesel, il carburante dell'economia globale, è a poche settimane dall'essere soggetta a sanzioni aggressive...
Ufficio Nexo in Bulgaria Irruzione nell'indagine sulle sanzioni
Gli uffici del travagliato prestatore di criptovalute Nexo sono stati perquisiti da funzionari bulgari per presunti crimini finanziari tra cui riciclaggio di denaro, evasione fiscale e frode. Oltre 300 funzionari e regolatori hanno...
La Russia spinge le transazioni estere di CBDC mentre le sanzioni si inaspriscono
In mezzo alle continue sanzioni imposte alla Russia per la sua invasione dell’Ucraina, il paese sta accelerando il suo programma CBDC. Secondo il rapporto del 9 gennaio, la banca centrale russa effettuerà ricerche su due potenziali...
Ecco perché l'attività di Tornado Cash non è cessata completamente dopo le sanzioni OFAC
L'incontro tra l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e l'industria delle criptovalute risale al 2018, quando designò due individui con sede in Iran come responsabili di attività informatiche dannose. Non c'è stato nessuno sguardo indietro...
La Russia inizierà a lavorare sul sistema di regolamento CBDC man mano che le sanzioni perdurano
Secondo quanto riferito, la banca centrale russa è pronta a iniziare a sviluppare un sistema di regolamento transfrontaliero utilizzando una valuta digitale della banca centrale (CBDC) nel contesto delle sanzioni in corso in risposta all'invasione dell'Ucraina....
La Russia avvia il meccanismo di regolamento CBDC mentre le sanzioni continuano
Ci sono continue sanzioni contro la Russia a seguito della sua invasione dell’Ucraina; tuttavia, i rapporti indicano che la banca centrale russa sta per iniziare a costruire un sistema di regolamento transfrontaliero...
Le sanzioni sulle criptovalute del 2022 hanno avuto un impatto reale?
Gli Stati Uniti e altri istituti finanziari e forze dell’ordine stanno intensificando i loro sforzi per sanzionare le entità crittografiche. Gli Stati Uniti e il loro Office of Foreign Assets Control (OFAC) hanno cambiato il m...
Le agenzie statunitensi imparano rapidamente come applicare le sanzioni crittografiche
Secondo un recente rapporto, le autorità statunitensi hanno compiuto progressi nell’applicazione delle sanzioni nei confronti delle criptovalute. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento degli Stati Uniti...
Binance entra a far parte dell'Association of Certified Sanctions Specialists
– Pubblicità – L'exchange di criptovalute Binance è diventato membro di un'organizzazione che fornisce formazione per il rispetto delle sanzioni. Con lo spostamento, parte degli sforzi per migliorare le proprie capacità...
Binance entra a far parte dell'Association of Certified Sanctions Specialists – Regulation Bitcoin News
L'exchange di criptovalute Binance è diventato membro di un'organizzazione che fornisce formazione per il rispetto delle sanzioni. Con lo spostamento, parte degli sforzi per migliorare le proprie capacità in questo campo, il grande...
Binance si unisce all'associazione per affrontare la conformità con le sanzioni globali
Binance è diventata una delle prime aziende di criptovaluta ad aderire all'Association of Certified Sanctions Specialists, o ACSS, nel tentativo di rimanere in conformità con le sanzioni globali. In un annuncio del 6 gennaio,...
I flussi di petrolio della Russia crollano al minimo del 2022 mentre le sanzioni schiacciano Mosca
(Bloomberg) – Le spedizioni di greggio della Russia sono scese al minimo del 2022 nelle ultime quattro settimane dell’anno a causa delle sanzioni che hanno limitato le esportazioni di Mosca. Carichi diretti in Cina, India e Turchia, che...
Gli artisti NFT cubani incontrano la restrizione della libertà di Web3
Negli ultimi mesi il mercato NFT OpenSea ha cancellato gli account degli artisti NFT situati a Cuba e in altri paesi sottoposti a sanzioni statunitensi. OpenSea ha affermato che il motivo era "dovuto ad agire...
La riapertura della Cina segnala il ritorno del mercato rialzista
TOPSHOT – La gente canta slogan mentre si raduna in una strada a Shanghai il 27 novembre 2022, dove... [+] le proteste contro la politica cinese zero-Covid hanno avuto luogo la notte prima...
Il mercato NFT OpenSea vieta i creatori cubani citando le sanzioni statunitensi
19 minuti fa | 2 minuti di lettura NFT News OpenSea ha insistito sul fatto di rispettare solo la legislazione federale sulle sanzioni. Le sanzioni statunitensi contro Cuba sono attuate attraverso una serie di leggi diverse. OpenSea,...
Web3 Libertà? OpenSea blocca gli artisti cubani a causa delle sanzioni statunitensi
In conformità con la legge sulle sanzioni degli Stati Uniti, OpenSea, il più grande mercato NFT al mondo, sta rimuovendo gli account di artisti e collezionisti cubani dalla sua piattaforma. Una recente dichiarazione della società conferma...
OpenSea blocca gli artisti cubani dalla piattaforma a causa delle sanzioni statunitensi
Il mercato dei token non fungibili (NFT) OpenSea ha bandito artisti e collezionisti provenienti da Cuba, citando le sanzioni degli Stati Uniti come motivo principale della sua azione. Secondo un rapporto pubblicato da Ar...
Il presidente del Brasile sanziona la legge sulla criptovaluta - Regolamento Bitcoin News
Il presidente Jair Bolsonaro ha approvato la legge 14.478, che regola le operazioni legate alle criptovalute e i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) in Brasile. Il documento, approvato l'ultimo giorno del...
OpenSea blocca artisti e collezionisti di Cuba citando la legge sulle sanzioni degli Stati Uniti
Il mercato NFT OpenSea sta rimuovendo gli account di artisti e collezionisti da Cuba per conformarsi alla legge sulle sanzioni degli Stati Uniti. OpenSea ha bloccato artisti e collezionisti cubani Secondo i rapporti, OpenSea ha cancellato...
OpenSea blocca gli artisti cubani sulla scia delle sanzioni statunitensi
Secondo quanto riferito, 30 artisti e collezionisti cubani sono stati censurati sul mercato OpenSea NFT per conformarsi alle sanzioni statunitensi. Ciò include i noti artisti con sede a L'Avana Gabriel Guerra Bianchini e F...
Sanzioni, riciclaggio e legalizzazione: Maxim Kurbangaleev sui problemi del mercato crypto
Fin dall'inizio della sua esistenza, il mercato delle criptovalute ha assunto l'indipendenza dagli enti statali e l'archiviazione decentralizzata delle informazioni, che a sua volta implicava l'anonimato di coloro che...
Le esportazioni di petrolio della Russia sono crollate dall'inizio delle sanzioni del G-7
(Bloomberg) - Le spedizioni marittime di greggio della Russia sono crollate nella prima settimana intera delle sanzioni del Gruppo dei Sette contro le entrate petrolifere di Mosca, una potenziale fonte di allarme per i governi e...
La Banca di Russia agisce per proteggere le società di criptovalute dalle sanzioni
La Banca Centrale Russa ha introdotto una linea d’azione volta a proteggere le aziende che trattano asset digitali dalla pressione delle sanzioni. CBR offre sollievo alle società crittografiche, anche se ...
Il funzionario dell'Unione europea avverte Elon Musk delle sanzioni per il divieto di Twitter ai giornalisti
Topline In base a una serie di nuove regole digitali, Twitter potrebbe incorrere in sanzioni che vanno da multe di miliardi di dollari al divieto in tutta l'Unione Europea per la sospensione degli account Twitter dei giornalisti...
Bank of Russia facilita la supervisione delle piattaforme di risorse digitali per superare le sanzioni
La Banca Centrale Russa ha adottato misure per proteggere le imprese che utilizzano risorse digitali dalle pressioni sanzionatorie. Le autorità russe esonereranno queste imprese da alcuni obblighi di rendicontazione e...
La Bank of Russia si muove per salvaguardare le società crittografiche contro le sanzioni - Regolamento Bitcoin News
La Banca Centrale Russa ha introdotto misure per proteggere le entità che lavorano con risorse digitali dalle pressioni sanzionatorie. Queste imprese saranno esentate da alcuni obblighi di rendicontazione come parte...