Il Texas State Securities Board, o SSB, e il Texas Department of Banking hanno presentato una dichiarazione supplementare il 14 ottobre nel caso Voyager Digital affermando che la SSB sta indagando sul trading FTX...
Etichetta: Violazioni
L'exchange di criptovalute Bittrex è stato schiaffeggiato con un'enorme multa per violazioni delle sanzioni
La multa di Alex Dovbnya Bittrex avrebbe potuto essere molto più alta, ma l'OFAC ha stabilito che le sue violazioni erano "non gravi". L'exchange di criptovalute Bittrex è stato inflitto una multa di 30 milioni di dollari...
L'exchange di criptovalute Bittrex ha multato $ 53 milioni per violazioni della legge sul segreto bancario
L'exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti Bittrex pagherà 53 milioni di dollari al dipartimento del Tesoro dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti e al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)...
FinCEN multa l'exchange di criptovalute Bittrex $ 29 milioni per le violazioni del Bank Secrecy Act
Dopo aver condotto un'indagine di polizia civile, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti ha imposto una sanzione pecuniaria contro l'exchange di criptovalute Bittrex per violazione...
Il Tesoro multa l'exchange di criptovalute Bittrex $ 53 milioni per violazioni delle sanzioni
Il governo degli Stati Uniti ha colpito l'exchange di asset digitali Bittrex con una multa di 53 milioni di dollari: la più grande multa mai comminata fino ad oggi a un'azienda di criptovalute da parte del Dipartimento del Tesoro. L'Ufficio dei Beni Esteri del Tesoro...
La SEC indaga su Yuga Labs, creatore di scimmie annoiate, su violazioni dei titoli: rapporto
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sta indagando su Yuga Labs per verificare se i suoi NFT Bored Ape Yacht Club Ethereum e il token ApeCoin siano titoli non registrati, secondo Bloo...
Il Tesoro degli Stati Uniti accusa Bittrex di violazioni delle sanzioni, lo scambio di criptovalute accetta di accordarsi con l'autorità di regolamentazione - Regolamento Bitcoin News
L'11 ottobre, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) hanno annunciato di aver saldato le accuse con la criptovaluta...
Bittrex ha multato $ 30 milioni per violazioni delle sanzioni
Punti chiave Bittrex ha raggiunto un accordo con il Tesoro degli Stati Uniti in merito alle accuse di aver violato le sanzioni dell'OFAC. Il Tesoro sostiene che Bittrex abbia compiuto le presunte violazioni tra il 2014 e il 2017. Mentre...
La CFTC statunitense addebita a Digitex Crypto Futures Exchange per la registrazione e le violazioni del trading
La Commodity Futures Trading Commission (CTFC) degli Stati Uniti ha accusato l'exchange di criptovalute Digitex e il suo fondatore e CEO Adam Todd di molteplici violazioni associate al Commodity Exchange Act (CEA...
CFTC riscuote una multa di $ 250 su bZeroX, accusa Ooki DAO per violazioni normative
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha imposto una multa di 250,000 dollari a bZeroX, un protocollo di trading blockchain, e ai suoi due fondatori. Allo stesso tempo, il CTFC ha presentato un'applicazione civile federale...
Kanye West Ye Yeezy interrompe l'accordo con Gap per presunte violazioni contrattuali
Kanye West e la figlia North West partecipano allo spettacolo "Yeezy Season 8" nell'ambito della settimana della moda di Parigi Autunno/Inverno 2020/2021 il 02 marzo 2020 a Parigi, Francia. Arnold Jerocki |...
Rapporto Onu accusa la Cina di violazioni dei diritti umani nello Xinjiang
La detenzione di uiguri e di altri gruppi etnici a maggioranza musulmana da parte della Cina nella regione nordoccidentale dello Xinjiang potrebbe essere stata considerata un crimine internazionale, tra cui "crimini contro l'umanità", un...
Le criptovalute rappresentano la maggior parte delle violazioni dei cambi in Corea del Sud
I crimini finanziari che utilizzano le criptovalute sono in aumento in Corea del Sud. Secondo un report, circa il 75% delle violazioni del Foreign Exchange Transactions Act del paese quest'anno hanno coinvolto criptovalute.
La Charles Schwab Corporation sotto inchiesta per violazione delle leggi sui titoli
Apparentemente, la Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) ha violato la legge sui titoli e lo Schall Law Firm, una società nazionale che si occupa di controversie sui diritti degli azionisti, ha annunciato il 25 agosto che sta indagando...
Coinbase ha colpito con una causa da $ 5 milioni per crolli di borsa, presunte violazioni dei titoli
Un cliente di Coinbase ha citato in giudizio l'exchange con sede a San Francisco per 5 milioni di dollari per non aver protetto adeguatamente i conti dei clienti e per aver "violato" le leggi federali sui titoli, tra le altre accuse. La...
Il rapper Rick Ross risponde alle violazioni, multe nei luoghi di WingStop "Ci saranno errori"
Questa settimana, il rapper Rick Ross ha fatto notizia dopo aver riferito che la sua azienda, Boss Wing Enterprises, è stata multata per violazioni del lavoro in cinque delle sue sedi Wingstop nel Mississippi. NBC News ha riferito che...
Dollar General ha multato quasi $ 1.3 milioni per violazioni della sicurezza dei lavoratori
Un negozio Dollar General a Creve Coeur, Illinois. Daniele Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General è stato colpito da quasi 1.3 milioni di dollari di multe per violazioni della sicurezza dei lavoratori dopo le visite della federazione...
Il principale dipendente di BitMEX Gregory Dwyer si dichiara colpevole di violazioni dell'AML
– Pubblicità – Il dipendente di BitMEX Gregory Dwyer si dichiara colpevole di violazioni AML. Il magnate australiano delle criptovalute ed ex alto dirigente di BitMEX Gregory Dwyer l'8 agosto si è dichiarato colpevole...
Mickelson e DeChambeau fanno causa al tour PGA per presunte violazioni dell'antitrust
Topline Un gruppo di 11 giocatori di golf LIV guidati dagli americani Phil Mickelson e Bryson DeChambeau ha intentato una causa antitrust contro il PGA Tour presso il tribunale federale mercoledì, ponendo le basi per un contenuto...
La sonda NFL Dolphins rileva violazioni di manomissione, multa il proprietario Ross
Il proprietario e promotore immobiliare dei Miami Dolphins, Stephen Ross, è stato multato di 1.5 milioni di dollari e sospeso dalla partecipazione a eventi e operazioni della squadra fino al 17 ottobre dopo che è stato scoperto che il club aveva...
Il dipartimento crittografico di Robinhood è stato multato per violazioni; Ecco cosa sappiamo
Le attività legate alle criptovalute di Robinhood sono state in espansione, ma ora è stata accusata di violazione delle normative. La preoccupazione normativa più recente riguardava la violazione della normativa anti-denaro...
Robinhood Crypto ha multato di 30 milioni di dollari per presunte violazioni antiriciclaggio
Nella sua prima azione coercitiva relativa alle criptovalute, il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York (NYDFS) ha imposto una multa di 30 milioni di dollari alla filiale del trading di criptovalute del broker online Ro...
Tesoro che indaga su Kraken per presunte violazioni delle sanzioni iraniane: rapporto
Secondo il New York Times, l'Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta indagando sull'exchange di criptovalute Kraken per presunta violazione delle sanzioni economiche contro l'Iran...
Kraken Crypto Exchange sotto inchiesta per presunte violazioni delle sanzioni
Il New York Times riporta che Kraken è sotto indagine da parte dell'Ufficio di controllo dei beni esteri del Tesoro degli Stati Uniti per aver violato le sanzioni. Il dipartimento sta indagando se gli utenti in...
Kraken sotto inchiesta per presunte violazioni delle sanzioni
Kraken avrebbe consentito agli utenti iraniani di accedere alla piattaforma. Jesse Powell ha espresso apertamente la sua volontà di sfidare le normative. Il Dipartimento del Tesoro potrebbe imporre una multa contro l'exchange...
Kraken sotto inchiesta per presunte violazioni delle sanzioni: rapporto
A febbraio, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, Powell si è opposto alle richieste di congelare gli account degli utenti russi di Kraken, twittando: "La nostra missione a [Kraken] è quella di unire i singoli esseri umani...
L'ex avvocato del Dipartimento di Giustizia Jeffrey Clark è accusato di violazione dell'etica
Topline Jeffrey Clark, l'ex avvocato del Dipartimento di Giustizia che Donald Trump ha cercato di nominare procuratore generale, è accusato dall'Ordine degli avvocati di Washington DC di aver violato le regole della professione...
L'autorità cinese per la sicurezza informatica CAC multa Didi $ 1.19 miliardi per violazioni della legge sulla sicurezza dei dati
Didi ha risposto alla sanzione pecuniaria. La società ha affermato in una dichiarazione online di accettare la decisione dell'autorità di regolamentazione. La Cyberspace Administration of China (CAC) ha multato la compagnia di trasporti cinese...
La banca centrale olandese multa Binance per 3.4 milioni di dollari citando violazioni "molto gravi" - Regolamento Bitcoin News
La banca centrale olandese ha multato l'exchange di criptovalute Binance di 3.325 milioni di euro per aver offerto servizi di criptovaluta nei Paesi Bassi senza la registrazione richiesta dalla legge. Binance ha presentato ricorso ancora...
Lo studio legale di azioni collettive inizia a indagare su Solana Labs su potenziali violazioni dei titoli
Mentre il mercato delle criptovalute sta ancora cercando di riprendersi dalla crisi ribassista che lo ha colpito nelle ultime settimane, un altro colpo è all'orizzonte sotto forma di procedimenti legali contro uno dei suoi principali p...