– Pubblicità – Il governo bulgaro ha recentemente lanciato un raid su vasta scala su 15 siti collegati alla presunta attività illegale portata avanti da Nexo. Il governo bulgaro ha avviato...
Etichetta: riciclaggio di
Crypto Lender Nexo sotto inchiesta per presunto riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni russe in Bulgaria – Bitcoin News
Secondo diversi rapporti, le forze dell'ordine bulgare stanno indagando sul prestatore di criptovalute Nexo per presunto riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. Siika Mileva, portavoce della Bulgaria...
Dove si trova Tornado Cash nel 2023, posta le accuse di riciclaggio di denaro
Un rapporto di Chainalysis esamina più da vicino l'impatto delle sanzioni imposte dall'OFAC a Tornado Cash. Le sanzioni hanno portato a un calo degli afflussi, ma non sono riuscite a staccare la spina alle società intelligenti sottostanti...
Violazioni di riciclaggio di denaro: gli avvocati statunitensi indagano su Binance
La procura federale sta indagando sui legami di Binance con gli hedge fund americani. L'indagine fa parte di una lunga indagine sulle violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro...
Coinbase accetta un accordo da 100 milioni di dollari con il regolatore finanziario di New York per violazioni antiriciclaggio - Bitcoin News
Coinbase ha accettato di pagare un risarcimento di 100 milioni di dollari con il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS), secondo un ordine di consenso firmato dal sovrintendente del NYDFS Adrienne Harris il gennaio...
Coinbase multato di $ 50 milioni per misure antiriciclaggio lassiste
Secondo un rapporto del New York Times (NYT), l'exchange di criptovalute Coinbase (COIN) ha raggiunto un accordo con il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS). La società pagherà circa 100 milioni di dollari...
Binance utilizzato per riciclaggio di denaro da un cartello della droga: rapporto
Secondo un'indagine della Drug Enforcement Action (DEA) statunitense, un cartello della droga con operazioni in diversi paesi ha utilizzato Binance per trasferire milioni di proventi illegali. Forbes ha osservato che l'investigatore...
Sanzioni, riciclaggio e legalizzazione: Maxim Kurbangaleev sui problemi del mercato crypto
Fin dall'inizio della sua esistenza, il mercato delle criptovalute ha assunto l'indipendenza dagli enti statali e l'archiviazione decentralizzata delle informazioni, che a sua volta implicava l'anonimato di coloro che...
Il co-fondatore di OneCoin si dichiara colpevole di frode e riciclaggio di denaro
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il cofondatore di OneCoin Karl Sebastian Greenwood si è dichiarato colpevole di frode telematica e accuse di riciclaggio di denaro. Un comunicato stampa delle autorità del 16 dicembre descrive...
Il prossimo presidente della FCA nel Regno Unito critica il settore delle criptovalute per il riciclaggio di denaro
Bitcoin News Alder ha avvertito i parlamentari che le piattaforme di criptovaluta hanno consentito un diffuso riciclaggio di denaro. I regolatori finanziari nel Regno Unito sono sempre più coinvolti nel settore delle criptovalute. A seguito del d...
Il co-fondatore di OneCoin si dichiara colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro
Bitcoin News OneCoin è stato rilasciato per la prima volta nel 2014 da Ruja Ignatova e Greenwood. Dopo essere stato arrestato in Thailandia nel luglio 2018, Greenwood è stato infine estradato. Venerdì, il Dipartimento americano di J...
Cosa c'è nel nuovo disegno di legge antiriciclaggio delle risorse digitali del senatore Warren?
I senatori Elizabeth Warren e Roger Marshall hanno proposto un disegno di legge il 14 dicembre per frenare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e delle nazioni canaglia tramite criptovaluta. Il disegno di legge, denominato Digital...
Il cofondatore di OneCoin si dichiara colpevole di frode e riciclaggio di denaro
Il fondatore di OneCoin Karl Sebastian Greenwood è stato giudicato colpevole di molteplici accuse, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti del 16 dicembre. Greenwood si è dichiarato colpevole di un conteggio di co...
Il regolatore britannico FCA sostiene che gli scambi di criptovalute aiutino il riciclaggio di denaro
Nelle ultime settimane, i regolatori di tutto il mondo si sono scagliati contro Bitcoin e le criptovalute in generale, e le loro stravaganti denunce stanno diventando sempre più scandalose. La Fin...
FCA del Regno Unito afferma che le piattaforme crittografiche facilitano il riciclaggio di denaro
Nell’ultimo mese i regolatori globali si sono scagliati contro le criptovalute e le loro condanne selvagge stanno diventando sempre più estreme. L'ultimo a lanciare una di queste ridicole accuse è l'entrante FCA ch...
Ashley Alder, presidente entrante della FCA, afferma che le società crittografiche facilitano il riciclaggio di denaro
Ashley Alder, che sarà alla guida della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, ha affermato che la sua amministrazione assumerà una posizione severa nei confronti delle società di criptovaluta. Secondo il Financial Times, Alderr ha affermato che...
Elizabeth Warren presenterà il disegno di legge bipartisan per combattere il riciclaggio di criptovalute
La senatrice democratica degli Stati Uniti Elizabeth Warren sta collaborando con il senatore repubblicano Roger Marshall per lavorare su un disegno di legge bipartisan che mira a combattere il riciclaggio di denaro crittografico. Il disegno di legge denominato “Scava...
Elizabeth Warren introduce un disegno di legge bicamerale per combattere il riciclaggio di criptovalute; si scontra con O'Leary
Unisciti al nostro canale Telegram per rimanere aggiornato sulla copertura delle ultime notizie. La senatrice Elizabeth Warren sta tentando di far passare una repressione bipartisan sul riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute attraverso...
Il senatore degli Stati Uniti Warren presenta il disegno di legge bipartisan per affrontare il riciclaggio di denaro crittografico
– Pubblicità – Il Digital Asset Anti-Money Laundering Act di Elizabeth Warren affronta le lacune all'interno dello spazio crittografico sfruttato per il riciclaggio di denaro. Nazioni canaglia, oliga...
Warren, Marshall presenta un disegno di legge per inasprire le regole sul riciclaggio di denaro per le criptovalute
I senatori Elizabeth Warren, D-Mass., e Roger Marshall, R-Kan., hanno introdotto una legislazione per inasprire le norme antiriciclaggio statunitensi sulle risorse digitali. Il disegno di legge amplierebbe le regole "conosci il tuo cliente"...
Anti-Money Laundering Global Market Outlook Report 2022-2027: Natural Language Processing (NLP) e tecniche di soft computing guadagnano slancio – ResearchAndMarkets.com
DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Il rapporto “Antiriciclaggio: prospettive del mercato globale” è stato aggiunto all'offerta di ResearchAndMarkets.com. Lo scopo dello studio include lo sviluppo dell’antiriciclaggio...
La società di criptovalute Binance confuta le accuse di riciclaggio di denaro
Il settore delle criptovalute è stato oggetto di opinioni divise sin dalla nascita del Bitcoin e dalla sua fulminea ascesa. Sebbene gli asset presentino vantaggi come transazioni veloci e decentralizzazione, alcuni rischi in...
Binance potrebbe dover affrontare accuse di riciclaggio di denaro
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è in conflitto sulla decisione di incriminare l'exchange di criptovalute nell'ambito dell'indagine sulle leggi antiriciclaggio del 2018. Il DOJ considera di addebitare Binance L'exchange di criptovalute,...
Il destino dell'exchange di criptovalute Binance è sospeso su un'indagine sul riciclaggio di denaro negli Stati Uniti
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) è indeciso se un'indagine di lunga data su Binance e i suoi dirigenti debba concludersi con un atto d'accusa o con una supplica, secondo un'indagine di Reuters...
Funzionari cinesi scoprono riciclaggio di denaro da 1.7 miliardi di dollari in criptovalute
38 secondi fa | 2 minuti di lettura Altcoin News Il governo cinese è riuscito a sequestrare un totale di 130 milioni di yuan cinesi. L'indagine è stata avviata quando una banca locale ha riscontrato un drammatico aumento dei depositi. C...
"Thunder Attack" blocca un giro di riciclaggio di denaro da 1.7 miliardi di dollari alimentato da Tether
Le autorità cinesi affermano di aver arrestato 63 persone in un sedicente "attacco tuono" contro una banda di riciclaggio di denaro sospettata di aver rubato più di 1.7 miliardi di dollari tramite criptovalute. In un busto coordinato, l'Horq...
Ergastolo? Mentre SBF è stato arrestato alle Bahamas con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro su richiesta del DoJ statunitense
– Pubblicità – Se condannato, SBF rischia l'ergastolo. Il fondatore della FTX Sam Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas su richiesta del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulla base di...
La polizia cinese arresta 63 persone per aver riciclato 1,7 miliardi di dollari in criptovalute
La polizia cinese ha arrestato una banda di persone accusate di riciclaggio di 1.7 miliardi di dollari (12 miliardi di yuan cinesi). I suoi 63 membri hanno riciclato i propri fondi utilizzando criptovalute nel maggio 2021. Secondo un rapporto locale...
SBF arrestato e denunciato per frode e riciclaggio di denaro
Dopo diversi approcci mediatici, l'ex amministratore delegato della fallita borsa FTX, Sam Bankman-Fried, è stato arrestato. Qui le autorità delle Bahamas e degli Stati Uniti hanno fatto luce sull'arresto. Il fondatore caduto in disgrazia di...
Binance affronterà un procedimento penale per possibile riciclaggio di denaro?
Binance e il CEO CZ potrebbero essere in ulteriore pericolo poiché le autorità hanno scoperto irregolarità nel programma di conformità dell'exchange di criptovalute, che è oggetto di un'indagine in corso iniziata...
La polizia cinese arresta bande di riciclaggio di denaro per una frode di criptovalute da 1.7 miliardi di dollari
Le autorità cinesi della filiale di Horqin dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Tongliao, nella regione autonoma della Mongolia Interna, hanno arrestato 63 membri di bande coinvolte in attività di riciclaggio di denaro mentre il paese co...